清研环境科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 清研环境科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《清研环境科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 和 ...

清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规 性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，提高企业运营的效率及效果，依 据《中国内部审计准则》及其应用指引、《企业内部控制基本规范》及其配套指 引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合《清研环境科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构、人员和职业道德要求 第四条 机构设置 （一）公司在董事会下设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。 （二） 公司设立内审部，作为公司内部审计部门，对公司内部控制制度的建 立和实 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-063 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于2024年8月16日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为刘旭、汪姜维、 王小沁）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

第一章 总则 第一条 为加强对清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《清 研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理 制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格或投资决策产生较大影响的信息或事项时，信息报告义务人应当及时将有关 信息告知董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假记载、严重误导 性陈述或重大遗漏，并对知悉的重大信息负有保密义务的制度。 清研环境科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 清研环境科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 清研环境科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 况。 第六条 本制度所述"重 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024- 067 清研环境科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定 向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发 行普通股（A 股）股票 2,701 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.09 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，本公司共募集资金 515,620,900.00 元，扣除发行费用 72,126,999.68 元，募集资金净额 443,493,900.32 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000203 号"验资报告 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 清研环境科技股份有限公司 本表已于2024年8月26日获董事会批准。 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股 ...

清研环境科技股份有限公司 控股子公司管理制度 清研环境科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司（以下 称"子公司"）的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和 依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《清研环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持 有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的人 选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立 对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 治理结构 ...

清研环境科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 清研环境科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《清研环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历、从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上、年龄不低于25周岁的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 守有 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-062 清研环境科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日连续两个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修 订）的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的问题，经公司自查及向公司控股股东、实际控 制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意 防范投资风险。 2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-061 清研环境科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票交易自 2024 年8月12日至8月16日连续5个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到101.09%。 公司股价短期内大幅上涨，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作 等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险，郑重提醒广大投资者注意公司 股票二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 2、截至 2024 年 8 月 16 日，公司收盘价为 24.16 元/股，公司的静态市盈率 （LYR，扣除非经常性损益，引自 Choice 金融终端）为 294.22，公司所处的东 财行业分类（机械设备-专用设备-环保设备）行业的平均静态市盈率（LYR，扣 除非经常性损益，引自 Choice 金融终端，取算术平均值）为 16.65，公司市盈率 远高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风 险。 3、 ...