证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 实际出席董事 8 人，其中以通讯方式出席并表决董事 6 人，没有董事委托他人出 席。独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席，董事王晨生、许伟斌、谢志国、 王瀛超、黄国飞，独立董事马弘以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》 （以下简称" 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地 反映了公司 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-045 经各位监事认真审议，形成决议如下： 监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 同时刊登在《证券时报》。 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052 上海国缆检测股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委 托 ...

经济观察网 2025年8月24日，国缆检测(301289)发布2025年半年度报告，2025年上半年实现营业收入 1.69亿元，同比增长14.48%；实现净利润4276.04万元，同比增长13.32%；基本每股收益0.5482元；加权 平均净资产收益率ROE为4.29%。 ...

格隆汇8月24日丨国缆检测披露2025年半年报，上半年实现营业收入1.69亿元，同比增长14.48%；归母 净利润4276.04万元，同比增长13.32%；基本每股收益0.5482元。 ...

人民财讯8月24日电，国缆检测（301289）8月24日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入1.69亿 元，同比增长14.48%；归母净利润4276.04万元，同比增长13.32%；基本每股收益0.5482元。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，上海国缆检测股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》，旨在完善 法人治理结构，规范控股股东、实际控制人行为，确保信息披露合规。 该制度明确了适用范围，涵盖公司控股股东、实际控制人及其关联方。同时，对控制权归属进行了详细 界定，拥有公司控制权的情形包括持股50%以上、实际支配股份表决权超30%、能决定董事会半数以上 成员选任等。 在行为规范方面，控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害公司及其他股东合 法权益。提名董事候选人应遵循规定程序，不得干预公司正常决策。作出的承诺需明确、可执行，并切 实履行。 在公司独立性维护上，控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得开 展同业竞争，不得通过多种方式影响公司人员、财务、业务、资产和机构独立，不得占用公司资金，不 得利用关联交易等侵占公司资产。 股份交易及控制权转移方面，买卖股份需遵守法规，维持控制权稳定。转让控制权应保证交易公允，对 受让人进行合理调查，解决相关遗留问题，确保董事会和管理层平稳过渡。 该制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责 ...

格隆汇8月24日丨国缆检测(301289.SZ)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入1.69亿元，同比增 长14.48%；归属于上市公司股东的净利润4276.04万元，同比增长13.32%；基本每股收益0.5482元。 ...

2024年1至12月份，国缆检测的营业收入构成为：专业技术服务占比100.0%。 截至发稿，国缆检测市值为41亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——鲍威尔"认错"，释放最强降息信号，美股狂欢！37万亿美元压顶，美国"债 务死亡螺旋"如何破解？ （记者 胡玲） 每经AI快讯，国缆检测（SZ 301289，收盘价：53.08元）8月24日晚间发布公告称，江斌先生因工作安 排原因申请辞去公司非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，江斌先生辞去职务后将不再担任公 司的任何职务。范玉军先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。鉴于公司原董事江斌先生因工作安 排原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及委员、薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后将担任公司总经理职务。公司审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，经公司第二届董事会 提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任范玉军先生为公司总经理。公司 同意黄国飞担任战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 ...

上海国缆检测股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》等法律、行政法规和《审计署关于内部审计工作 的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司内部审计工 作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复 ...