证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-012 上海国缆检测股份有限公司 关于公司 A 股限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》等法律法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2.本次激励计划的 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-011 上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室 （4）会议召集人： ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2025 年 3 月 24 日 14:30 在上海市 宝山区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-010 上海国缆检测股份有限公司 一、前十名股东持股情况 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总数比例（%） | | 1 | 中国质量认证中心 | 5,849,901 | 23.08 | | 2 | #周勇 | 335,000 | 1.32 | | 3 | 郭智明 | 231,100 | 0.91 | | 4 | #潘海荣 | 180,600 | 0.71 | | 5 | 张庆超 | 148,100 | 0.58 | | 6 | #李成钢 | 130,000 | 0.51 | | 7 | 段友忠 | 127,000 | 0.50 | | 8 | 朱惠娟 | 117,700 | 0.46 | | 9 | 李佩栋 | 103,000 | 0.41 | | 10 | #李牛庄 | 92,300 | 0.36 | 三、备查文件 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-009 上海国缆检测股份有限公司 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 流通股总数比 | | | | | 例（%） | | 1 | 中国质量认证中心 | 5,849,901.00 | 23.08 | | 2 | #周勇 | 365,000.00 | 1.44 | | 3 | 郭智明 | 231,100.00 | 0.91 | | 4 | #潘海荣 | 216,800.00 | 0.86 | | 5 | 张庆超 | 148,100.00 | 0.58 | | 6 | 段友忠 | 127,000.00 | 0.50 | | 7 | #李成钢 | 120,000.00 | 0.47 | | 8 | 李宁 | 104,700.00 | 0.41 | | 9 | 李佩栋 | 100,000.00 | 0.39 | | 10 | 沈伟民 | 90,000.00 | 0.36 | 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-004 上海国缆检测股份有限公司 关于收到控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 上海电缆研究所有限公司（以下简称"控股股东"、"上海电缆所"）《关于提 议上海国缆检测股份有限公司回购公司股份的函》，上海电缆所提议公司以自有 资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：上海电缆所 2、提议时间：2025 年 3 月 3 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 上海电缆所基于对公司发展前景的信心，并结合公司发展实际及战略规划， 为增强投资者信心，有效维护公司股东利益，进一步完善公司长效激励机制，提 高员工凝聚力和公司竞争力，进一步提升公司价值，实现上市公司可持续发展， 提议公司使用自有资金回购公司股份。回购的股份用于 A 股限制性股票激励计 划。 1 三、提 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-005 上海国缆检测股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 二〇二五年三月 上海国缆检测股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法 规及规范性文件的相关要求，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟采取集中竞价交易方式回购公司已发行 A 股股份（以下简称"本次回 购"），作为 A 股限制性股票激励计划股票来源。 二、拟回购股份的用途：实施 A 股限制性股票激励计划。 三、回购数量：拟回购股份数量下限为 25.67 万股，上限为 51.34 万股。 四、回购期限：自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 五、回购价格：不超过人民币 74.36 元/股。 六、回购资 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-006 2、截至公示期满，公司监事会未收到任何人对 A 股限制性股票激励计划首 次激励对象名单提出的异议。 3、公司监事会对 A 股限制性股票激励计划首次激励对象的名单、身份证件 信息、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、在公司担任职务情况等进行了 核查。 上海国缆检测股份有限公司 监事会关于公司 A 股限制性股票激励计划 拟首次激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》《关于核实<上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票 激励计划拟首次激励对象名单>的议案》等相关议案。公司已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 独立董事马弘保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 上海国缆检测股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-008 特别声明： ●本次征集表决权为依法公开征集，征集人马弘符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； ●本次征集表决权为无偿的方式进行； ●截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。 按照中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事马弘受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第 一次临时股东会审议的有关限制性股票激励计划等议案向公司全体股东征 集投票权。 一、征集人的基本情况 征集人马弘，自 2021 年 4 月至今任公司独立董事。现任中叶资本管理 有限公司董事 ...