会计师事务所选聘制度 第一章 总则 上海国缆检测股份有限公司 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行 为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部 门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所开展 工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立 ©上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以 ...

上海国缆检测股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确上海国缆检测股 份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职责，保障总经理高 效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的合法权 益，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重 大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规和《上海国缆检测股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本 工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责 人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生 产经营和管理工作。 副总经理协助总经理工作,负责公司某一方面的生产经营管 理工作。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 第四条 公司设总经理一人。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的 其他企 ...

上海国缆检测股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规，并根据《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通 1 过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司 ...

上海国缆检测股份有限公司 信息披露管理办法 1 易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行 政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证所披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以 自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得 与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自 愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致 性，不得进行选择性披露。 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-049 上海国缆检测股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）； 3、本事项尚需提交股东会审议。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 的第二届董事会第十二次会议和第二届监事 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-048 上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。 募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 报告期初占用 资金余额 2025年半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） 2025年半年度偿 还累计发生金额 报告期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 报告期初往来 资金余额 2025年半年度往来 累计发生金额（不 含利息） 2025年半年度往 来资金的利息 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-051 上海国缆检测股份有限公司 关于修订《公司章程》及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<上海国缆检测股份 有限公司章程及其附件>的议案》《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披 露管理办法>等 25 项制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 公司章程具体修订情况见附件《<上海国缆检测股份有限公司章程>修订对照 表》。除前述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。 《公司章程》的修订尚需提交股东会审议通过，并经出席股东会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理 上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、公司部分治理制度修订、制定情况 为落实中国证 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-050 上海国缆检测股份有限公司 关于公司变更董事、高级管理人员及 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事变更情况 （一）董事辞职情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到江斌先 生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作安排原因申请辞去公司非独立董事及董 事会相关专门委员会委员职务，江斌先生辞去职务后将不再担任公司的任何职务。 江斌先生董事职务原定任职期限为 2024 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，江斌先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。江斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，江 斌先生已顺利完成工作交接。江斌先生的辞职亦不会对公司的正常运作、日常经 营管理产生影响。 截至本公告披露日，江斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺，江斌先生将继续遵守《深圳证 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052 上海国缆检测股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...