上海国缆检测股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 基于此,上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见:经公司独立董事自 查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性 情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-027 上海国缆检测股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、变更原因及变更日期 1）《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2）《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于 保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，应当按确定的金额，借记"主营业务成本"和"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 ...

股票代码：301289 2024年度 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海国缆检测股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是上海国缆检测股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的 原则，详细披露公司在2024年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例 和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此时间范围。 本报告以上海国缆检测股份有限公司为主体，涵盖其所属子公司。 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《关于国有企业更好履行社 会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续 发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》以及《联合国可持续 发展目标》(UN SDGs 2030)要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自国缆检测内部 ...

关于公司向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的基本情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按 各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授 信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相 应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可 循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于公司向招商银行申请授信额度的议案》，并授权公司法定代表人或 法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项法律文件，授 权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度 事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号： ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-028 上海国缆检测股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-020 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-019 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、黄国飞、 谢志国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-021 上海国缆检测股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）， 共计派发现金股利 31,980,000.00 元，不分红股，不以资本公积金转增股本。如 在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国缆检测 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：010-83939259 | | 保荐代表人姓名：曹千阳 | 联系电话：010-83939639 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...