上海国缆检测股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董 事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海国缆检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾 3 年； © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 ...

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 上海国缆检测股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为确保上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海国缆检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），设立上海国 缆检测股份有限公司董事会战略委员会（下称简称"战略委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担 任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据本规则增补新的委员。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第八条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理 ...

上海国缆检测股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政 法规和中国证监会、证券交易所相关规定和《上海国缆检测股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履 行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 上海国缆检测股份有限公司 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行 为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部 门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所开展 工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立 ©上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以 ...

上海国缆检测股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确上海国缆检测股 份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职责，保障总经理高 效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的合法权 益，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重 大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规和《上海国缆检测股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本 工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责 人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生 产经营和管理工作。 副总经理协助总经理工作,负责公司某一方面的生产经营管 理工作。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 第四条 公司设总经理一人。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的 其他企 ...

上海国缆检测股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规，并根据《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通 1 过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司 ...

上海国缆检测股份有限公司 信息披露管理办法 1 易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行 政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证所披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以 自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得 与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自 愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致 性，不得进行选择性披露。 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-049 上海国缆检测股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）； 3、本事项尚需提交股东会审议。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 的第二届董事会第十二次会议和第二届监事 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-048 上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。 募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 报告期初占用 资金余额 2025年半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） 2025年半年度偿 还累计发生金额 报告期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 报告期初往来 资金余额 2025年半年度往来 累计发生金额（不 含利息） 2025年半年度往 来资金的利息 ...