上海国缆检测股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 公司应当建立与投资者的有效沟通渠道，保障投资者合法权 益。公司应当积极召开投资者说明会，向投资者说明公司重大事 项，澄清媒体传闻。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不 ...

上海国缆检测股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》等法律、行政法规和《审计署关于内部审计工作 的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司内部审计工 作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规和规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司设立董事会提名委员会（下称简称"提名委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟订公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻人选， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定， 保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《上海国缆 检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级 管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期 届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选 或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人 员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 履行董事、高级管理人员职务。 ©上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信 息及其附件，违者一经发现，本公司 ...

上海国缆检测股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海国 缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本 ...

上海国缆检测股份有限公司 章 程 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 目 录 第一章 总则 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 ...

上海国缆检测股份有限公司 社会责任管理制度 第一章 总则 第一条 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"） 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展， 倡导公司积极承担社会责任，规范公司社会行为，形成自我约束、 自我发展的机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章和政策和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会 的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、 消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、维护公司和股东利益的同 时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户 和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等 公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责 ...

上海国缆检测股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号- 交易与关联交易》等相关法律、法规及监管规定和《上海国缆检 测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、 实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或者间接 控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理 人员的，除公司及其控股子公司以外的法 ...

上海国缆检测股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海国缆检测股份有限公司（以下简 称"公司"）内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公 司董事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设 勤勉、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及内部控制制度等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券 法》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完 善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、高级管理人员及其他相关 人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失， 不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，造成影响公司发展， 贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制 度。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信 ...

上海国缆检测股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海国缆检测股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会审 计委员会（下称简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方 面监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未 ...