江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-017 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 78,186,465.07 | 91,814,686.88 | -14.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,063,975.22 | 19,890,650.72 | -39.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-016 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果及财务状况，公司《 2025年第一季度报告》全文于2025年4月25日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2025年第一季度报告>全文的议案》。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东星医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83388070 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | | | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值 | | | | 等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | 无 | 不适用 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公 开发行股票并创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及东星医疗的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对东星医 疗的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关 持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 14 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对东星医疗董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10883 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称东星 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10886 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称 东星医疗）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东星医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东星医疗董事会的责任。 二 ...

独立董事2024年度述职报告 （费一文离任） 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报 如下： 本人费一文，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士。1990年9月至今，历任上海交通大学安泰经济管理学院金融系讲师、副教 授。2020年9月至2024年7月，担任公司独立董事。 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日至2024年7月12日，本人费一文作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （蒋海洪离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日至2024年7月12日，本人蒋海洪作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东 的利益。 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内工作情况报告如下： 本人蒋海洪，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博 士。2006年8月至2015年5月，担任上海医疗器械高等专科学校管理系教研室主任； 2015年5月至今，担任上海健康医学院医疗器械学院专业（系）主任。现任上海 瀛泰律师事务所高级 ...

（沈世娟） 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2024年7月12日起担任公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会 一致，作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉 地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 尊敬的各位股东及代表： 本人沈世娟，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年2 月至今历任常州大学讲师、副教授、教授；2022年10月至今任常州银河世纪微电 子股份有限公司独立董事；2023年1月至今任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立 董事；2024年7月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （上官俊杰） 各位股东及股东代表： 本人上官俊杰作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发 展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人2024年度任职期间内工作情况报告如下： 本人上官俊杰，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2001年9月至2003年8月，担任中共常州市武进区委党校教师；2003年9月 至2015年12月，担任江苏日月泰律师事务所律师；2016年1月至2019年12月，担 任江苏常元律师事务所主任；现任江苏常武律师事务所主任，常州市律师协会监 事会副监事长，江苏省律师协会监事会监督委员，常州市仲裁委仲裁员，常州市 政府法律智库智库成员，常州长青科技股份有 ...