江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，公司董事会应于六十 日内根据本章节规定补充成员人数。 第七条 提名委员会成员可以在任期届满以前提出辞职，成员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告送达董事会时生效，且在补选出的成员就任前， 原成员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《上市公司监管 指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下称《信息披露 管理办法》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、控股子公司的内幕信息的管理。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称的内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...

募集资金管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第五条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检 查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司 ...

2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票，是指公司股东通过深圳证券交易所网 络投票系统行使股东会表决权的行为。 深圳证券交易所网络投票系统（以下称网络投票系统）包括深圳证券交易所 交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下称信息公司）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 本办法对公司持股 5%以上的股东、董事、管理层及各职能部门、分 公司、控股子公司具有约束力，公司股东、董事、管理层及各职能部门、分公司、 控股子公司必须遵守。 第二章 关联人和关联交易的范围 关联交易管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技 股份有限公司章程》（以下称《公司章程 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、控股子 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是加强公司、控股子公司的管理和监 督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实 性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人 员为实现控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司的内部审计工作。 第二章 机构和人员 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或者法律法规规定的可以用作出资的其他资 产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于公司出资设立企业、对已出资企 业增加投资、收购、兼并等股权类投资，委托理财类投资，以及法律法规、中国 证监会或者深圳证券交易所允许的其他投资。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益 第二章 公司对外投资的决策权限、审议及披露程序 对外投资管理办法 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 2025 年 8 月 第五条 公司拟发生对外投资事项的，应按照本办法规定报董事长、董事会 或者股东会批准后方可实施。公司对外投资的审批权限具体为： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）对外投 资行为，提高资金使用效率，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司 治理准则 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的规范 运作水平，确保公司年度报告信息（以下称年报信息）披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下称《信息披露管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律法规、监管规定、 自律规则和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错，包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形（获得监管机构同意的除外）。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露延 ...