江苏东星智慧医疗科技有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，秉持对全体股 东高度负责的态度，恪守监督职责，依法行使职权。在本年度工作中，监事会切 实履行监督职能，有效行使对公司董事及高级管理人员的监督职权，为维护公司 治理规范、促进可持续发展发挥了重要监督保障作用。 本年度监事会重点开展以下监督工作：通过列席董事会及股东大会、审阅财 务报告等方式，对公司生产经营状况实施常态化监督；对公司法人治理合规性、 财务管理和内部控制制度执行情况进行专项核查；持续跟踪董事及高级管理人员 履职情况，确保其决策及管理行为符合公司利益。通过上述监督机制的有效运行， 切实保障了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 序 号 | | 时间 | | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-012 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 14日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会审 计委员会审议并通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业 上市公司审计客户62家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-006 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要于2025年4月15日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025年4月15日 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-015 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供 ...

2024 年，董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等 法规要求，以"规范治理、价值创造"为主线，系统性推进治理现代化转型，切 实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范 运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力 推进各项工作，使公司持续稳健发展。 一、2024 年度经营业绩概要 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司共计召开了 11 次董事会，其中定期会议 2 次，临时会议 9 次；审议总议案 43 项，通过总议案 43 项，通过率 100%。公司董事会的召集、通 知、召开等相关程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、 提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。 | 召开日 | | | 会议届次 | 会议决议 | 表 决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | | | | 情 | | | | | | | 况 | | | | | | 1 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-014 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1922 号文《关于同意江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有 关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ZA16181 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等法律法规的规定，对东星医疗在2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额 为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 10 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 本表已于 2025 年 4 月 14 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 (如有) 2024 年度偿 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-010 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大 会的议案》，董事会决定于2025年5月6日（星期二）下午2:30在公司会议室召 开2024年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《 关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月6日（星期 ...

一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日 12:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-005 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职 ...