Group 1 - The company, Dongxing Medical, announced plans to utilize up to RMB 670 million of idle raised funds (including oversubscription funds) and up to RMB 600 million of idle self-owned funds for cash management [2] - The announced amounts and usage period can be rolled over within 12 months from the date of approval by the company's shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company announced that it will hold the 14th meeting of the fourth board of directors on December 3, 2025 [1] - The board approved a proposal to amend and register changes to the company's articles of association, which will require shareholder approval [1] - The board has requested authorization from the shareholders to allow the board or designated personnel to handle the registration and related procedures for the amendment [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,504.3334 万股，每股发行价为人民币 44.09 元，募集资金总额为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用人民币 101,587,913.35 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述募集资金到位情况经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2022] 第 ZA16181 号《验资报告》。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司" ）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对东星医疗2026年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2026 年度日常关联交易概述 东星医疗于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平先生、万正元先生回避 表决。本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议及第四届董 事会审计委员会第八次会议审议通过。 常州凯洲大饭店有限公司（以下简称"凯洲大饭店"）系公司实际控制人 万世平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，公司与凯洲大饭店的交 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | | | | | | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司或者上 市公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原江苏东星医疗器材有限公司按照截至 2015 年 5 月 31 日经审计的公 司净资产值折股整体变更设立；在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320400726569909Q。 第三条 公司于【2022】年【8】月【23】日经中国证券监督管理委员会（以 下称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【2,504.3334】万股， 于【2022】年【11】月【30】日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司。 英文名称：Jiangsu Canopus ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 12 月 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会成员； （二）公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模、业绩及与未来发展相适配的原则，同时，参 照行业、地区等全社会综合薪酬情况确定薪酬框架； （二）职、责、权、利相匹配原则，薪酬与岗位、职务、贡献、责任、义务 等相符； （三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则； 第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。 ...

为完善和健全江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）利润 分配的决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东权益，公司董事会根据 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《江苏东星智慧医疗科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等相关文件的要求，制定了《江 苏东星智慧医疗科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规 划》（以下称"本规划"），主要内容如下。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 2、现金分红的具体条件及比例 公司进行现金分红应同时具备以下条件：①公司合并报表、母公司报表年度 末未分配利润均为正值；②实施现金分红不会导致公司营运资金不足或者影响公 司正常生产经营；③公司在未来十二个月内（自分红基准日起算，下同）无重大 投资计划或者重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 一、制定股东分红回报规划的原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营的前提下，公司 的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益。具备现金分 红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。公司董事会和股 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司） 拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元（含）的综合授信额度，本议案尚需 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 董事会提请股东会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效期 限内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自2026 年1月1日起至2026年12月31日止。 董事会 2025年12月4日 第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 本次申请的综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在 授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-054 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件的规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步 规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十条 公司利润分配政策 | 第一百六十条 公司利润分配政策 | | 如下： | 如下： | | （一）利润分配的原则 | （一）利润分配的原则 | | 公司实行连续、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-052 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 （一）2026年度日常关联交易概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）于2025 年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事万世平先生、万正元先生回避表决。本议案已 经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员 会第八次会议审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意 见。 常州凯洲大饭店有限公司系公司实际控制人万世平先生控制的公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与常 州凯洲大饭店有限公司的交易事项构成关联交易。 上述关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（含税） | 关联交易 | | 关联方 | 关 ...