第一章 总则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为保证江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，保证公司规范运作，保护投资者合法权益， 提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称 《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司高级 管理人员。 公司设立董事会办公室，负责信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书承担法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的义 务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。 第二章 董事会秘书的 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | | | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司或者上 市公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原江苏东星医疗器材有限公司按照截至 2015 年 5 月 31 日经审计的公 司净资产值折股整体变更设立；在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320400726569909Q。 第三条 公司于【2022】年【8】月【23】日经中国证券监督管理委员会（以 下称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【2,504.3334】万股， 于【2022】年【11】月【30】日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司。 英文名称：Jiangsu Canopus ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事会议事 方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第三条 董事会设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，公司董事会应于六十 日内根据本章节规定补充成员人数。 第七条 提名委员会成员可以在任期届满以前提出辞职，成员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告送达董事会时生效，且在补选出的成员就任前， 原成员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《上市公司监管 指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下称《信息披露 管理办法》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、控股子公司的内幕信息的管理。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称的内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...

募集资金管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第五条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检 查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票，是指公司股东通过深圳证券交易所网 络投票系统行使股东会表决权的行为。 深圳证券交易所网络投票系统（以下称网络投票系统）包括深圳证券交易所 交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下称信息公司）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 本办法对公司持股 5%以上的股东、董事、管理层及各职能部门、分 公司、控股子公司具有约束力，公司股东、董事、管理层及各职能部门、分公司、 控股子公司必须遵守。 第二章 关联人和关联交易的范围 关联交易管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技 股份有限公司章程》（以下称《公司章程 ...