证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-081 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 3 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 议案》 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，董事会同意 ...

董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效 期限内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自股 东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向 银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，本议案尚需公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、综合授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司） 拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但 不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期 限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述期限内，授信额度 可循环使用。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-086 江苏东星智慧医 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-080 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|---------------------- ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-078 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于稳定股价措施暨公司董事、高级管理人员 增持公司股份计划期限过半的进展公告 公司董事长万世平先生，董事、总经理魏建刚先生，董事、副总经理、董 事会秘书兼财务总监龚爱琴女士及董事、副总经理万正元先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日披露了《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-062）。为履 行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和 对公司价值的认可，公司董事、高级管理人员拟自本次稳定股价方案公告之日 （即 2024 年 7 月 12 日）起六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易 方式，以其自有资金增持公司股份，其中公司董事长万世平先生计划增持股份 金额合计不低于 20.00 万元，董事、总经理魏建刚先生计划增持股份金额合计 不低于 20.0 ...

关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善 公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州 国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方 海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子 公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 近日，公司已办理完成上述相关事宜的工商设立登记手续，并取得了由常州 市武进区行政审批局颁发的《营业执照》。 证券代码：301290 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-074 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、以提升综合竞争力，在不 影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实 际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的要求，对东星医疗本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项进 行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在不 影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，东星医疗拟与控股股 东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司（以下 简称"国星投资"）、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联 方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（暂定名，最 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-075 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席朱慧玲女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-076 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：常州东星生物医药有限公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核准登记为准，以下简称"目标公司"或"东星生物"）。 2、投资规模：目标公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司拟以自有 资金出资 1,100 万元，占目标公司注册资本的 55%。本次投资完成后，目标公司 将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 3、公司控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管 理有限公司（以下简称"国星投资"）、实际控制人兼董事、副总经理万正元先 生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴 女士拟以自有资金出资参与公司本次投资。本次交易构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次对外投资暨关联 交易的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、公司于 20 ...

2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东星医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83388070 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 ...