（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认真听取了总经理魏建刚先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-004 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 14 日 8:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的相关规定。 ...

二、利润分配预案的基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-009 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2024年年度股东大 会审议。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司实现净 利润59,685,352.88元，提取法定盈余公积金4,381,177.03元，加上年初未分 配利润317,226,851.67元，扣除已支付2023年度现金分红59,362,969.80元， 实际可供分配利润为313,168,057.72元。公司2024年度合并报表可供分配利 润为430,620,595.25元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 435.46 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 97.42 million[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥435,463,080.43, representing a 0.40% increase compared to ¥433,734,971.84 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥97,424,753.19, a slight increase of 0.21% from ¥97,222,808.88 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 2.49% to ¥66,459,147.18 in 2024 from ¥68,155,250.11 in 2023[5]. - The net cash flow from operating activities dropped by 22.46% to ¥126,492,238.66 in 2024, down from ¥163,133,094.63 in 2023[5]. - Total assets increased by 3.71% to ¥2,482,438,025.25 at the end of 2024, compared to ¥2,393,581,909.51 at the end of 2023[5]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.98, a 1.03% increase from ¥0.97 in 2023[5]. - The gross margin for the fiscal year 2024 is projected to be 45%, up from 40% in 2023, due to improved operational efficiencies[21]. - The company reported a total revenue of 27,454,234 in the latest financial period[138]. Research and Development - The company invested CNY 22.43 million in R&D, resulting in the addition of 30 new patents, including 10 invention patents[4]. - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for innovative medical technologies over the next two years[20]. - The company is developing a new type of disposable anastomosis device aimed at reducing processing costs and improving production efficiency[72]. - The company is focusing on technical innovation and product differentiation to expand its product range and attract more customers[74]. - The R&D team has seen a 57.89% increase in personnel with a bachelor's degree or higher, indicating a strategic shift towards high-tech fields[78]. - The company aims to optimize its R&D structure by implementing a "dual-talent" training mechanism to improve R&D efficiency[78]. - The company has developed high-tech laparoscopic staplers and is a pioneer in applying "non-equal height nails" technology, participating in drafting national industry standards[43]. Market Expansion and Strategy - In 2024, the company actively promoted its overseas market strategy, participating in multiple international medical exhibitions and forums[8]. - The company aims to expand its market presence in the Chongqing and Yunnan regions, targeting a 15% market share by the end of 2025[20]. - Future guidance estimates a revenue growth of 18% for 2025, driven by new product launches and market expansion strategies[21]. - The company has secured partnerships with three major hospitals in the Beijing area, enhancing its distribution network and expected to boost sales by 30% in 2024[20]. - The company aims to leverage the RCEP export tax policies to enhance its brand recognition and sales in overseas markets while exploring new emerging markets[119]. Product Development and Innovation - New product development includes a next-generation laparoscopic device expected to launch in Q3 2024, projected to increase sales by 10% in the first year[20]. - The company is developing a fully electric endoscopic stapler with intelligent feedback to enhance surgical precision and safety[77]. - The company has developed a new disposable circular cutting stapler and components, which reduces trauma and postoperative complications by replacing traditional circular cutting methods[75]. - The company is focusing on improving product performance and safety features in its new medical devices[75]. - The company is developing a new loading device for absorbable sutures, which aims to reduce the rate of defective sutures and enhance hemostatic performance[74]. Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6 per 10 shares to shareholders, with no bonus shares issued[11]. - The company received government subsidies amounting to ¥8,577,280.45 in 2024, down from ¥15,701,171.44 in 2023[32]. - The company raised a total of RMB 1,104,160,596.06 through the issuance of 25,043,334 shares at a price of RMB 44.09 per share[101]. - After deducting issuance costs of RMB 101,587,913.35, the net proceeds amounted to RMB 1,002,572,682.71[101]. - The company has a stable cash dividend policy to ensure reasonable returns for investors, particularly focusing on the protection of minority shareholders' rights[185]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and professional decision-making body[131]. - The company has a clear governance structure with separate decision-making mechanisms for the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[134]. - The company has established a matrix management structure to ensure efficient implementation of strategic goals and effective execution of board decisions[132]. - The company has a dedicated human resources department that manages labor, compensation, and performance independently from controlling shareholders[134]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency[140]. Social Responsibility and Compliance - The company donated a total of 600,000 RMB to charity during the reporting period, demonstrating its commitment to social responsibility[187]. - The company was recognized as a "Green Factory" by its subsidiary, indicating its commitment to environmental protection and sustainable development[187]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[184]. - The company has established measures to prevent the occupation of funds and assets, ensuring compliance with legal requirements[194]. Risks and Challenges - The company faces risks from volume-based procurement policies that may lead to price reductions for its products, potentially impacting revenue and profit margins[120]. - The company recognizes the risk of technological iteration in the medical device industry and aims to keep pace with market demands to maintain its competitive edge[122]. - The company is subject to regulatory requirements regarding the lock-up of shares held by major shareholders[191].

东星医疗（301290）公告，2024年营业收入4.35亿元，同比增长0.40%。归属于上市公司股东的净利润 9742.48万元，同比增长0.21%。基本每股收益0.98元/股，同比增长1.03%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

东星医疗收盘上涨1.46%，滚动市盈率25.82倍，总 市值23.60亿元 3月26日，东星医疗今日收盘23.56元，上涨1.46%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到25.82倍，总市值23.60亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)58东星医疗25.8224.281.0723.60亿行业平均 45.1449.524.84107.93亿行业中值31.9931.002.4848.44亿1硕世生物-1949.53-1949.531.2340.28亿2诺唯 赞-562.38-562.382.4395.62亿3利德曼-363.03174.161.5426.71亿4博晖创新-300.71-185.143.3146.15亿5康泰 医学-292.3334.302.9956.86亿6华大基因-221.13241.882.29224.71亿7奥精医疗-121.20-121.201.5421.96亿8 睿昂基因-82.72-82.721.2911.96亿9华大智造-55.10-55.104.14330.13亿10中红医疗-54.40-37.010.8648.44亿 11天智航- ...

2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见 京天股字（2025）第 025 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号-股份变动管理》（以下简称《股份变动管理指引》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，就 公司控股股东、实际控制人万世平先生及公司实际控制人万正元先生增持 ...

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医 疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2024 年 12 月 31 日对东星医疗 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东星医疗 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070 | | | | | 保荐代表人姓名：黄飞 联系电话：025-83387682 | | | | | 现场检查人员姓名：庄晨、黄飞 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查看公司办公楼、厂房、仓库等主要生产经营场所及募投项目建设情 况 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-089 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、监管规则和《公司章程》的规定，同意公司制订《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 12 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则和《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下称舆情工作小组），由 公司董事长任组长，董事会 ...

088 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024- 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12 月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 通过现场投票的股东共7人，代表股份31,954,234股，占公司有表决权 ...