江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 12 月 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会成员； （二）公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模、业绩及与未来发展相适配的原则，同时，参 照行业、地区等全社会综合薪酬情况确定薪酬框架； （二）职、责、权、利相匹配原则，薪酬与岗位、职务、贡献、责任、义务 等相符； （三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则； 第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。 ...

为完善和健全江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）利润 分配的决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东权益，公司董事会根据 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《江苏东星智慧医疗科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等相关文件的要求，制定了《江 苏东星智慧医疗科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规 划》（以下称"本规划"），主要内容如下。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 2、现金分红的具体条件及比例 公司进行现金分红应同时具备以下条件：①公司合并报表、母公司报表年度 末未分配利润均为正值；②实施现金分红不会导致公司营运资金不足或者影响公 司正常生产经营；③公司在未来十二个月内（自分红基准日起算，下同）无重大 投资计划或者重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 一、制定股东分红回报规划的原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营的前提下，公司 的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益。具备现金分 红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。公司董事会和股 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司） 拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元（含）的综合授信额度，本议案尚需 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 董事会提请股东会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效期 限内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自2026 年1月1日起至2026年12月31日止。 董事会 2025年12月4日 第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 本次申请的综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在 授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-052 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 （一）2026年度日常关联交易概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）于2025 年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事万世平先生、万正元先生回避表决。本议案已 经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员 会第八次会议审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意 见。 常州凯洲大饭店有限公司系公司实际控制人万世平先生控制的公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与常 州凯洲大饭店有限公司的交易事项构成关联交易。 上述关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（含税） | 关联交易 | | 关联方 | 关 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-054 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件的规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步 规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十条 公司利润分配政策 | 第一百六十条 公司利润分配政策 | | 如下： | 如下： | | （一）利润分配的原则 | （一）利润分配的原则 | | 公司实行连续、 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 67,000 万元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自 有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个 月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,504.3334 万股，每股发行价为人民币 44.09 元，募集资金总 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-050 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025年12月12日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三 次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月19日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-049 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 上述额度及使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度 范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人对该事项出具了专 项核查意见。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 3 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 26 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事龚爱琴女士、独立董事沈世娟女 士、朱旗先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人 ...

证券日报网讯12月2日，东星医疗（301290）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总数为9812户(含信用账户)。 ...

Group 1 - The core point of the article is that the company, Arctech, reported a total of 48,806 common stock shareholders as of September 30, 2025, according to its Q3 2025 report [1]