广东明阳电气股份有限公司章程 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由广东明阳电 气有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在中 山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000MA4UK5848T。 第三条 公司于 2022 年 10 月 28 日经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 78,050,000 股，于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所上市。 广东明阳电气股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-055 广东明阳电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件的相关规定，同时结合公司拟增加董事会席位、增加注册地址等实际情 况和需求，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 或者自收到请求之日起三十日 | 益受到难以弥补的损害的，前款规定的 | | | 内未提起诉讼，或者情况紧急、 | 股东有权为了 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-053 广东明阳电气股份有限公司 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十一日 关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》，将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 5 名，独立董事人数仍为 3 名。公司董事会提名刘建军先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的个人履历、任职资格等相关材料进 行了认真审核，认为其符合相关法规规定的非独立董事任职资格。本次增选非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会成员的 半数，独立董事的人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对明阳电气 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"）、北京博阳慧源电力科技有限公司等 关联方发生日常关联交易金额总计不超过 106,626.39 万元（不含税）。在上述预 计总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂 使用。 2、2024 年 1-10 月，公司与明阳智能等关联方累计已发生日常关联交易总额 为 38,8 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2 0 24 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 guangzhou.dachenglaw.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 14/F、15/F,CTFFinanceCentre,No.6ZhujiangEastRoad,ZhujiangNewTown, Guangzhou, Guangdong, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 | 释义 2 | | --- | | 正文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、实施本次激励计划所需的法定程序 18 | | 四、本次激励计划的信息披露 19 | | 五、关于公司是否为激励对象提供财务资助 20 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 七、关联董事回避表决情况 20 | | 八、结论性意见 21 | dentons.cn 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下规定 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-057 广东明阳电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"）、北京博阳慧源电力科技有限公司 等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 106,626.39 万元（不含税）。在上 述预计总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内 调剂使用。 2、2024 年 1-10 月，公司与明阳智能、北京博阳慧源电力科技有限公司等 关联方累计已发生日常关联交易总额为 38,829.02 万元（不含税；未经审计）。 3、公司于 2024 年 12 月 10 ...

证券简称：明阳电气 证券代码：301291 广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 广东明阳电气股份有限公司 二〇二四年十二月 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的， 由公司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《广东明阳电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-054 广东明阳电气股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》部分条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 董事会由 7 名董事组 成，其中独立董事 3 成员由股东大会选举产生。董 | 中独立董事 3 人，董事会成员由股东 | | | | 第三条 董事会由 8 名董事组成，其 | | | 人，董事会 | | | | | 大会选举产生。董事会设董事长 1 | | | 事会设董事长 1 名，由全体董事 ...

1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； 广东明阳电气股份有限公司监事会 关于公司2024年股票期权激励计划的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《 上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东明阳电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2024年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）事项进行审核，并发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本激励计划的主体资格。 2、激励对象符合《公司法》《 ...

广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单 二、公司核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王跃伟 | 核心骨干 | 24 | 曾雄飞 | 核心骨干 | | 2 | 赖美云 | 核心骨干 | 25 | 彭博 | 核心骨干 | | 3 | 孙庆苓 | 核心骨干 | 26 | 钟宏 | 核心骨干 | | 4 | 韩军 | 核心骨干 | 27 | 刘吉冬 | 核心骨干 | | 5 | 唐建明 | 核心骨干 | 28 | 田翠芳 | 核心骨干 | | 6 | 吴红菊 | 核心骨干 | 29 | 王秋菊 | 核心骨干 | | 7 | 李勇 | 核心骨干 | 30 | 李荣根 | 核心骨干 | | 8 | 张兴 | 核心骨干 | 31 | 解展望 | 核心骨干 | | 9 | 杨根英 | 核心骨干 | 32 | 谭锦权 | 核心骨干 | | 10 | 王通兆 | 核心骨干 | 33 | 蒋永福 | 核心骨干 | | 11 | 欧任勤 | 核心骨干 | 34 | 周德生 | 核 ...