证券简称：明阳电气 证券代码：301291 广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 广东明阳电气股份有限公司 二〇二四年十二月 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的， 由公司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《广东明阳电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-055 广东明阳电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件的相关规定，同时结合公司拟增加董事会席位、增加注册地址等实际情 况和需求，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 或者自收到请求之日起三十日 | 益受到难以弥补的损害的，前款规定的 | | | 内未提起诉讼，或者情况紧急、 | 股东有权为了 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2 0 24 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 guangzhou.dachenglaw.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 14/F、15/F,CTFFinanceCentre,No.6ZhujiangEastRoad,ZhujiangNewTown, Guangzhou, Guangdong, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 | 释义 2 | | --- | | 正文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、实施本次激励计划所需的法定程序 18 | | 四、本次激励计划的信息披露 19 | | 五、关于公司是否为激励对象提供财务资助 20 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 七、关联董事回避表决情况 20 | | 八、结论性意见 21 | dentons.cn 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下规定 ...

广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单 二、公司核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王跃伟 | 核心骨干 | 24 | 曾雄飞 | 核心骨干 | | 2 | 赖美云 | 核心骨干 | 25 | 彭博 | 核心骨干 | | 3 | 孙庆苓 | 核心骨干 | 26 | 钟宏 | 核心骨干 | | 4 | 韩军 | 核心骨干 | 27 | 刘吉冬 | 核心骨干 | | 5 | 唐建明 | 核心骨干 | 28 | 田翠芳 | 核心骨干 | | 6 | 吴红菊 | 核心骨干 | 29 | 王秋菊 | 核心骨干 | | 7 | 李勇 | 核心骨干 | 30 | 李荣根 | 核心骨干 | | 8 | 张兴 | 核心骨干 | 31 | 解展望 | 核心骨干 | | 9 | 杨根英 | 核心骨干 | 32 | 谭锦权 | 核心骨干 | | 10 | 王通兆 | 核心骨干 | 33 | 蒋永福 | 核心骨干 | | 11 | 欧任勤 | 核心骨干 | 34 | 周德生 | 核 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-056 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 27 日 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及 网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 12 月 27 日上午 09:15-09: ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-058 广东明阳电气股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事余鹏翼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人余鹏翼先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人余鹏翼先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》的有关规定，并根据广东明阳电气 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事余鹏翼先生作 为征集人就公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东公 开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《独立董 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-054 广东明阳电气股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》部分条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 董事会由 7 名董事组 成，其中独立董事 3 成员由股东大会选举产生。董 | 中独立董事 3 人，董事会成员由股东 | | | | 第三条 董事会由 8 名董事组成，其 | | | 人，董事会 | | | | | 大会选举产生。董事会设董事长 1 | | | 事会设董事长 1 名，由全体董事 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注利益相关 者的利益。董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会成员由股东 大会选举产生。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-052 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 03 日 送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司监事会认为：董事会编制的《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其 摘要符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对明阳电气 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"）、北京博阳慧源电力科技有限公司等 关联方发生日常关联交易金额总计不超过 106,626.39 万元（不含税）。在上述预 计总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂 使用。 2、2024 年 1-10 月，公司与明阳智能等关联方累计已发生日常关联交易总额 为 38,8 ...