本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 25 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-066 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》《2024 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 dentons.cn 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下规定的含义： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 广东明阳电气股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 广东明阳电气股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 本次授予 | 指 | 本次激励计划授予事项 | | 本次激励计划草案/《激 | | 《广东明阳电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案 | | 励计划（草案）》 | 指 | ）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《广东明阳电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理 | | | | 办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得股票期权激励的公司员工 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东明阳电气股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法（2023修订）》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019修订 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-067 广东明阳电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年股 票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-065 广东明阳电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间 2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-068 广东明阳电气股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议 案》，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 12 月 27 日为授权日，向 126 名激 励对象授予 699 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 （二）股票期权的行权价格、授予对象及数量 1、股票期权的行权价格：42.88 元/份 2、股票期权的授予对象及数量：本激励计划拟向激励对象授予 699 万份股 票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,220 万股的 2.24%。本激励 计划为一次性授予，不设置预留权 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东明阳电气股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024年12月10日，公司董事会召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，并于2024年12月12日通过 指定信息披露媒体发出了《广东明阳电气股份有限公司关于召开2024年第二次临 时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）。该《召开股东大会 通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议 对象等内容。 本次股东大会采用现场表决和网络投票相 ...

广东明阳电气股份有限公司 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 姓名 职务 | 获授股票期权数量 | 获授股票期权数量占 | 获授股票期权占 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 权益总量的比例 | 当前总股本比例 | | 公司核心骨干（126人） | 699.00 | 100.00% | 2.24% | | 合计 | 699.00 | 100.00% | 2.24% | 2024年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、公司核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王跃伟 | 核 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-069 广东明阳电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授 予日）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上，经核查，公司监事会认为，列入 2024 年股票期权激励计划激励对象 名单（授予日）的人员 ...

一、担保情况概述 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-064 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供预计合计不 超过 22,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度和期限内，授权公司管理 层在担保额度内签署与担保相关的合同及法律文件，无需再逐项提请公司董事会 和股东大会审批。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-014）。 二、担保进展情况 广东明阳电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）作为广东明 阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）持续督导工作的保荐人， 对部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）和深圳证券交易所 《关于广东明阳电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕555 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 78,050,000 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前， ...