证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-063 广东明阳电气股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市 流通的股份为部分首次公开发行前已发行股份。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股份解除限售失败。 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）和深圳证券交易所《关于 广东明阳电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 〔2023〕555 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）78,050,000 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 234,150,000 股；首次公开 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-060 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 决定于 2024 年 12 月 27 日 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:00； （2）网 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-062 广东明阳电气股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 12 月 10 日，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司查询，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）内 幕信息知情人在激励计划公开披露前 6 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-061 广东明阳电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会 结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 （1）2024 年 1 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-059 广东明阳电气股份有限公司 关于部分募投项目变更后签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，于 2024 年 11 月 15 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用 超募资金投资建设的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 基于部分募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者 权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关要求及股东大会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后 募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签署《募集资金三 方监管协议》。现将有关事项公告如下： 一、募集资 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-051 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 12 月 03 日送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司董事会认为：《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合公司实 际情况，有效结合了股东利益、公司利益和员工利益，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 ...

二〇二四年十二月 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的， 由公司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部 利益返还公司。 广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 广东明阳电气股份有限公司 1 广东明阳电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《广东明阳电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为 ...

广东明阳电气股份有限公司章程 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由广东明阳电 气有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在中 山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000MA4UK5848T。 第三条 公司于 2022 年 10 月 28 日经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 78,050,000 股，于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所上市。 广东明阳电气股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-053 广东明阳电气股份有限公司 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十一日 关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》，将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 5 名，独立董事人数仍为 3 名。公司董事会提名刘建军先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的个人履历、任职资格等相关材料进 行了认真审核，认为其符合相关法规规定的非独立董事任职资格。本次增选非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会成员的 半数，独立董事的人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称:明阳电气 股票代码:301291 | 独立财务顾问(如有):无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 (是/否/不适用) | 谷汗 | | | 上市公司合规性要求 | | | | l | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 企 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 合 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | 品 | | | | 行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 日 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | を | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、 ...