续发展，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司 竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才，实现公司可持续发展。 综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划不会 损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要， 同意公司实施本次员工持股计划。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-029 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事 充分讨论，现就公司 2 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通 知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，分 别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和 国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由监事会主 席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年5月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用 途的议案》，同意将回购股份用途由"用于维护公司价值及 股东权益所必需"变更为"用于员工持股计划或者股权激 励"，上述事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 公司于2024年7月12日召开第二届董事会第十一次会议， 于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），回购股份的用途为维护公 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-025 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●本次变更前回购股份用途：维护公司价值及股东权益 所必需 ●本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或者股 权激励 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》及《山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 本员 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-028 山东海科新源材料科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的 利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健 全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进 公司长期、稳定发展。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日上午召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《山东海科新源 材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》相关 事项。职工代表大会代表一致认为： 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的 情形。同意公司制定 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 山东海科新源材料科技股份有限公司 二○二五年五月 海科新源 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 七、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 2 - 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 海科新源 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 山东海科新源材料科技股份有限公司 山东海科新源材料科技股份有限公司 二○二五年五月 海科新源 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 海科新源 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 2025年员工持股计划 （草案）摘要 一、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东海科新源材料科技股份 有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）委托，担任公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问，本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事 会第十八次会议，会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15 时 30 分召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-030 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 6 月 4 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通 知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，分 别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和 国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由监事会主 席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次员工持 股计划的参与对象包含公司监事李永，因此公司有关联关系 的 ...