目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6253 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美硕科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美硕科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江美硕 电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技部分募投项目延期的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金 投资项目及投资金额不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进 度及实施情况，决定将募投项目"研发中心建设项目"的预定可使用状态时 间延长至 2026 年 6 月 30 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号） ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-010 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关 于确认 2024 年度董事薪酬（津贴）及制定 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认 2024 年度高级管理人员薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认 2024 年度公司监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认 2024 年度董事薪酬（津贴）及制定 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认 2024 年度 公司监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直 接提交公司股东大会审议；审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬 及制定 2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄 正芳、陈海多、 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6252 号 美硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江美硕电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的 要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做 了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，各项工作稳中有进，内部管理水 平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作2024年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议： 一、2024年公司总体经营情况综述 2024年度公司实现营业收入633,060,381.71万元，同比增长了18.77%，归 属于上市公司股东的净利润27,297,868.94万元，同比增长了-37.08%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,005,973.47万元，同比增长了- 38.26%。 截至2024年12月31日，公司资产总额1,255,203,604.88元，较上年末增长 5.91%，归属于上市公司股东的净资产957,858,268.39元，较上年末增长- 0.90%。 二、2024年主要工作成果 （一）深耕继电器领域 2024年，公司坚 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-007 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕623 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司 采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 ...

一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会设有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体 情况如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、审议通过《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘 | 要的议案》 | | | | | | | | 2、审议通过《关于 | 年度监事会工作报告的 | 2023 | 议案》 | | | | | | | 3、审议通过《关于公司<2023 | 年度财务决算报告> | 的议案》 | | | | | | | | 4、审议通过《关于公司 | 年度内部控制自我 | 2023 | 第三届监事会第 | 年 | 月 | 2024 | 4 | 评价报告的议案》 | | 八次会议 | 日 | 22 | 5、审议通过《关 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释 第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。上述会计政策变更不会对本次会计 政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...