浙江美硕电气科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

财通证券股份有限公司 财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师 等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告以及各项 业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制 的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为浙江美硕电气科技股份有限 公司、子公司乐清美硕进出口有限公司及子公司深美硕电气科技（深圳）有限 公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、人力资源、资金活 1 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订））》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求， 对美硕科技2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 美硕科技因业务需要，根据日常经营相关情况，预计公司 2025 年可能发生 的关联交易金额不超过 1,000 万元人民币。 2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联人黄晓湖先 生、 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙 江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规 章和规范性文件的要求，对美硕科技在2024年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）批准，浙江美硕电气科 技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股 发行价格37.40元 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江美硕 电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技部分募投项目延期的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6253 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美硕科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美硕科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6252 号 美硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-010 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关 于确认 2024 年度董事薪酬（津贴）及制定 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认 2024 年度高级管理人员薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认 2024 年度公司监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认 2024 年度董事薪酬（津贴）及制定 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认 2024 年度 公司监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直 接提交公司股东大会审议；审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬 及制定 2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄 正芳、陈海多、 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的 要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做 了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，各项工作稳中有进，内部管理水 平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作2024年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议： 一、2024年公司总体经营情况综述 2024年度公司实现营业收入633,060,381.71万元，同比增长了18.77%，归 属于上市公司股东的净利润27,297,868.94万元，同比增长了-37.08%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,005,973.47万元，同比增长了- 38.26%。 截至2024年12月31日，公司资产总额1,255,203,604.88元，较上年末增长 5.91%，归属于上市公司股东的净资产957,858,268.39元，较上年末增长- 0.90%。 二、2024年主要工作成果 （一）深耕继电器领域 2024年，公司坚 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江美硕电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 ...