证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-023 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》《关于修订、新增公司部分制度的议案》，该议案 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司 拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及 其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变 更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准，修订对照 表详见附件。 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的 股东所持表决权的 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-022 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结 构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《浙江美硕电气科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 1 日 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、 黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。提名郑金微女 士、杨 ...

提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会现就提名赵元元为浙江美硕 电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-030 是 □否 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-028 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会现就提名郑金微为浙江美硕 电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-029 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会现就提名杨瑞为浙江美硕电 气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-024 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议决定于 2025年 8月 18日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司 章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负 责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期 限为自股东大会审议通过之 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 信息披露管理制度 （ 年 月 日 股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所（以下简 称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 对外投资融资管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、 经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其 他长期、短期债券、委托理财等。 本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包 括增资扩股、借款、发行债券等。 第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利 于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用， 有利于提高公司的整体经济效益。 第四条 公司控股子公司的对外投资、资产处置、融资事项，依据其公司章程 1 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和 《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制定 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部 ...