证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-034 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-035 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于计提 2024 年半年度信用及资产 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-037 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕623 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公 司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-038 2024 年 8 月 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 资风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄晓湖、主管会计工作负责人王嵩及会计机构负责人(会计主 管人员)王嵩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素， | | 因而可能构成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗 | | 示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江美硕电气科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330382798578417A 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-033 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议、2024 年 7 月 11 日召开了 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事 宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更事宜的公告》（公告编号：2024-029）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：黄晓湖 住 ...

!"#$%&'()*+ , - ./0123456789:; 2024 <=>?@A6BCD E F#GHI 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:; 本法律意见书仅用于公司 2024 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司 2024 年 6 月 20 日召 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-032 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年7月11日（星期四）下午15:00 网络投票时间：2024年7月11日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年7月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有 表决权的股份合计为 71,466,340 股，占浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公 司"）有表决权股份总数 100,800,000 股的 70.8991％。其中：通过现场投票的 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技首次公开 发行前部分已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限 售条件股份数量为54,929, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公 司")首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 4 户，解除限售股份数量为 3,556,000 股，占公司总股本的 3.5278%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 28 日(星期五)。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-031 浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 （二）上市后股本变动情况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除限售股份的股东共计 4 名，为方小波、温州浚泉信远投资合伙企 业（有限合伙）、乐清美福企业管理合伙企业（有限合伙）、平阳欧硕股权投 资合伙企业（有限合伙），上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书》中作出的承诺具体如下： 1、股东方小波、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）承诺： ...