浙江美硕电气科技股份有限公司 公司章程 浙江美硕电气科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | 高级管理人员 46 | | 第一节 | 总经理 46 | | 第二节 | 董事会秘书 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 内部审计制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中 国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《国际内部审计实务标准》 等有关法律法规和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制度的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、公平和及时。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江美硕电气科技科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江美硕电气科技科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 浙江美硕电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 1 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不得 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 第一条 为了促进浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 募集资金管理办法 （ 年 月 日 股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江美硕电气科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 浙江美硕电气科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条董事和高级管理人员应 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （ 年 月 日 股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提 ...

第二章 关联方和关联关系 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《浙 江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控股子公司所发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规定。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一） 公开、公平、公正的原则； （二） 诚实信用的原则； （三） 依据客观标准判断的原则； （四） 实质重于形式的原则。 第四条 公司实施关联交易管理的主要目标： （一） 保证关联交易符合国家法律法规和公司章程； （二） 保证所有关联交易均经适当授权审批； （三） 准确界定关联方，保障财务报告信息真实、完整； （四） 保证关联交易定价合理； （五） 保障公司资产和股东权益不受损失 ...

证券日报网讯美硕科技（301295）7月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将努力做好生产经 营，积极拓展业务领域，进一步加强管理，提质增效。 ...

Market Overview - As of July 9, the Shanghai Composite Index closed at 3493.05 points, down 4.43 points, a decrease of 0.13% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10581.80 points, down 6.60 points, a decrease of 0.06% [1] - The ChiNext Index closed at 2184.67 points, up 3.60 points, an increase of 0.16% [1] High Turnover Stocks - A total of 124 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on July 9, with six stocks, including Xinning Electric and Shouhang Renewables, having turnover rates above 50% [1] - The stock with the highest turnover rate was Xinning Electric (301388) at 78.88%, closing at 39.98 yuan with a price increase of 4.96% [1] - Shouhang Renewables (301658) had a turnover rate of 76.54%, closing at 39.00 yuan with a price increase of 8.33% [1] Notable Stocks - Zhongyi Technology (301208) had a turnover rate of 62.43%, closing at 53.17 yuan with a price increase of 5.71% [1] - Yihau New Materials (301176) had a turnover rate of 59.47%, closing at 39.46 yuan with a price increase of 4.03% [1] - Longyang Electronics (301389) had a turnover rate of 53.07%, closing at 38.01 yuan with a price increase of 12.92% [1] Additional High Turnover Stocks - C Yitang (688729) had a turnover rate of 50.54%, closing at 20.96 yuan with a price decrease of 9.66% [1] - Tongguan Copper Foil (301217) had a turnover rate of 48.19%, closing at 20.26 yuan with a price increase of 20.02% [1] - Tianyuan Co., Ltd. (003003) had a turnover rate of 48.18%, closing at 13.52 yuan with a price decrease of 3.08% [1]

Core Insights - New Special Electric Co. experienced a 20% limit increase, while Xinling Electric, Koru Intelligent Control, and Meishuo Technology saw gains exceeding 10% [1] - Other companies such as Kelu Electronics, Taiyong Changzheng, and New Energy Taishan also reached their limit increase, indicating a strong market response [1] - The National Development and Reform Commission, along with three other departments, recently issued a notice to promote the scientific planning and construction of high-power charging facilities [1] Industry Developments - The notice emphasizes the integration of high-power charging facility layout planning with distribution network planning, suggesting a proactive approach to grid construction and timely upgrades [1] - This initiative is likely to enhance the infrastructure for electric vehicles, potentially leading to increased demand for related technologies and services [1]