证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司 风险提示： 1、浙江美硕电气科技股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的 情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面及现场问询的方式， 对公司实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 关于公司股 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-040 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

2024 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 1 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-038 2024 年 8 月 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 资风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄晓湖、主管会计工作负责人王嵩及会计机构负责人(会计主 管人员)王嵩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素， | | 因而可能构成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗 | | 示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-036 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公 告 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，会 议审议并通过了《关于计提 2024 年半年度信用及资产减值损失的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年半年度可 能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状 况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存货、应收款项、长期股权投资、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-034 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-035 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于计提 2024 年半年度信用及资产 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-037 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕623 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公 司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江美硕电气科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330382798578417A 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-033 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议、2024 年 7 月 11 日召开了 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事 宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更事宜的公告》（公告编号：2024-029）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：黄晓湖 住 ...