证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金 投资项目及投资金额不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进 度及实施情况，决定将募投项目"研发中心建设项目"的预定可使用状态时 间延长至 2026 年 6 月 30 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号） ...

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年向银 行申请综合授信额度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。先将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-007 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕623 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司 采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 7 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | | --- | --- | --- ...

一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会设有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体 情况如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、审议通过《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘 | 要的议案》 | | | | | | | | 2、审议通过《关于 | 年度监事会工作报告的 | 2023 | 议案》 | | | | | | | 3、审议通过《关于公司<2023 | 年度财务决算报告> | 的议案》 | | | | | | | | 4、审议通过《关于公司 | 年度内部控制自我 | 2023 | 第三届监事会第 | 年 | 月 | 2024 | 4 | 评价报告的议案》 | | 八次会议 | 日 | 22 | 5、审议通过《关 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释 第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。上述会计政策变更不会对本次会计 政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-011 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内控审计工作。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过关 于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-005 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-004 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司 2024 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 ...