浙江美硕电气科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江美硕电气科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第二章 担保的条件 1 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，结合公司的实际 情况制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属控股子公司担 保视同对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产生 的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 险。 第六条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向公 司提出申请。申请公司提供担保的企业应 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第六条公司董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独 立董事候选人。 第一章 总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、 独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本实施细则。 第二条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第三条本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第五条董事的选举，应当充分反映中小股 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了加强和规范浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等法律、法规及规范性文件以及《浙江美硕电气科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额百分之五 十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的 ...

董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规，以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江美 硕电气科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定 本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的 内容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东 依法行使权力的主要途径。 第七条 股东会依法行使下列职权： （一） ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 公司章程 浙江美硕电气科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | 高级管理人员 46 | | 第一节 | 总经理 46 | | 第二节 | 董事会秘书 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 内部审计制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中 国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《国际内部审计实务标准》 等有关法律法规和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制度的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、公平和及时。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江美硕电气科技科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江美硕电气科技科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 浙江美硕电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 1 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不得 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 第一条 为了促进浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 募集资金管理办法 （ 年 月 日 股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江美硕电气科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 浙江美硕电气科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条董事和高级管理人员应 ...