浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 7 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | | --- | --- | --- ...

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年向银 行申请综合授信额度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。先将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-011 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内控审计工作。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过关 于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-005 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-004 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司 2024 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-006 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 浙江美硕 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），预计分配股利 2,419.2 万元（含税）。本次利润分 配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经天健会计 ...

| 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | 1 | 6.发表专项意 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6250 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。 ...