| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 个人投资者：贺行平、秦承泉、史平波 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 3 月 15 日 | | 地点 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 章理远 | | 员姓名 | | | | 1、简要介绍公司情况？ | | | 公司 2007 年 2 月成立，2023 年 6 月 28 日于深圳证券交易所 | | | 创业板正式上市，公司的主营业务为继电器类控制件及其衍生执 | | | 行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售。产品主要包括通用 | | | 继电器、汽车继电器、磁保持继电器、新能源继电器、通讯继电 | | | 器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、光 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 伏逆变器、充电桩、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。 | | | 2、公司在 20 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江美硕 电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技 核心技术人员离职的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、核心技术人员离职情况 公司原核心技术人员之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，并将于近期 办理完毕离职手续。离职后，彭碧辉先生将不在公司担任任何职务。 公司对彭碧辉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 彭碧辉先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2008 年 11 月，湖北毅力机械有限公司，任检验员；2009 年 3 月至 2014 年 11 月，东莞三友联众电器股份有限公司，任课长；2014 年 11 月至今，浙江美 硕电气科技股份有限公司，历任工程师、电力事业部总经理兼研发中心总工程师、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-001 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 •浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")原核心技术人员 之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及子公司将不再 担任任何职务。 •彭碧辉先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密 及竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离 职不影响公司知识产权的完整性。 •截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人 员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响， 不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职情况 公司原核心技术人员之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，并将于 近期办理完毕离职手续。离职后，彭碧辉先生将不在公司担任任何职务。 公司对彭碧辉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、核心技术人员离职对公司的影响 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-045 浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,000,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 72,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 54,929,428 股，占公司总股本的比例为 76.2909%；无限售条件流通股 17,070,572 股，占公司总股本的比例为 23.7091%。 （二）上市后股本变动情况 2024 年 5 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元 （含税），合计派发现金红利 36 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限 售条件股份数量为54,929,428股，占公司总股本的比例为76.2909%；无限售条件 流通股17,070,572股，占公司总股本的比例为23.7091%。 财通证券股份有限公司 （二）上市后股本变动情况 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年5月24日，公司实施2023年度权益分派方案，以截至2023年12月31日 总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）， 合计派发现金红利36,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4 股，不送红股，共计转增28,800,000股。转增后公司总股本增加至100,800,000股， 其中有限售条件流通股的股份数量为75,6 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着审慎和勤勉尽 责的原则，于 2024 年 11 月 26 日对美硕科技董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训相关情况 2024年11月26日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对美硕科技进行了2024年度持续督导培训，培训主题为 募集资金管理与使用，主要内容包括募集资金使用总体要求、募集资金存储、使 用、用途变更以及募集资金使用的管理与监督。公司董事、监事、高级管理人员 等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训结合近期相关处罚案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证 ...

财通证券股份有限公司 | 核查公司有关关联交易、对外担保方面的制度的建立与执行情况；查阅审议关联交易、对 | | --- | | 外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。 | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或 | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间 | | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | | 义务 | | 4.关联交易价格是否公允 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | 等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | 审批程序和披露义务 | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；查阅公司 | | 定期报告、募集资金使用情况专项报告、会计师出具的鉴证报告以及相关专户销户资料 | | 等；核查是否存在未经履行审议程序擅自 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-044 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，浙江美硕电气科 技股份有限公司（以下简称"公司"）借助专业投资机构的行业经验、资源 优势和管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，在不影响公 司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司同意与自然人方小波 签订《合伙人出资份额转让协议书》，受让其认缴的温州浚泉鸿茂创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"浚泉鸿茂"）2,000 万元人民币所对应 的 20.4457%的合伙份额，鉴于方小波认缴的该 2000 万元浚泉鸿茂合伙份额 已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公司 后续承担 1,800 万元人民币实缴出资责任。公司已与各相关方签署《温州浚 泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"）。本次转让完成后，公司成为浚泉鸿 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-043 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 9 日通过短信、邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于受让温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 份额的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，受让合伙企业份额，并及时、真实、 准确、完整地对转让方、投资 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-042 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，浙江美硕电气科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟借助专业投资机构的行业经验、资 源优势和管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，在不影响 公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司近日与自然人方小 波签订《合伙人出资份额转让协议书》，受让其认缴的温州浚泉鸿茂创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"浚泉鸿茂"）2,000 万元人民币所对 应的 20.4457%的合伙份额，鉴于方小波认缴的该 2000 万元浚泉鸿茂合伙份 额已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公 司后续承担 1,800 万元人民币实缴出资责任。公司拟与各相关方签署《温州 浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"）。本次转让完成后，公司成为浚泉鸿茂有 ...