证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-045 浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,000,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 72,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 54,929,428 股，占公司总股本的比例为 76.2909%；无限售条件流通股 17,070,572 股，占公司总股本的比例为 23.7091%。 （二）上市后股本变动情况 2024 年 5 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元 （含税），合计派发现金红利 36 ...

财通证券股份有限公司 | 核查公司有关关联交易、对外担保方面的制度的建立与执行情况；查阅审议关联交易、对 | | --- | | 外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。 | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或 | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间 | | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | | 义务 | | 4.关联交易价格是否公允 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | 等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | 审批程序和披露义务 | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；查阅公司 | | 定期报告、募集资金使用情况专项报告、会计师出具的鉴证报告以及相关专户销户资料 | | 等；核查是否存在未经履行审议程序擅自 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着审慎和勤勉尽 责的原则，于 2024 年 11 月 26 日对美硕科技董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训相关情况 2024年11月26日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对美硕科技进行了2024年度持续督导培训，培训主题为 募集资金管理与使用，主要内容包括募集资金使用总体要求、募集资金存储、使 用、用途变更以及募集资金使用的管理与监督。公司董事、监事、高级管理人员 等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训结合近期相关处罚案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-044 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，浙江美硕电气科 技股份有限公司（以下简称"公司"）借助专业投资机构的行业经验、资源 优势和管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，在不影响公 司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司同意与自然人方小波 签订《合伙人出资份额转让协议书》，受让其认缴的温州浚泉鸿茂创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"浚泉鸿茂"）2,000 万元人民币所对应 的 20.4457%的合伙份额，鉴于方小波认缴的该 2000 万元浚泉鸿茂合伙份额 已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公司 后续承担 1,800 万元人民币实缴出资责任。公司已与各相关方签署《温州浚 泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"）。本次转让完成后，公司成为浚泉鸿 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-043 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 9 日通过短信、邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于受让温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 份额的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，受让合伙企业份额，并及时、真实、 准确、完整地对转让方、投资 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-042 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，浙江美硕电气科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟借助专业投资机构的行业经验、资 源优势和管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，在不影响 公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司近日与自然人方小 波签订《合伙人出资份额转让协议书》，受让其认缴的温州浚泉鸿茂创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"浚泉鸿茂"）2,000 万元人民币所对 应的 20.4457%的合伙份额，鉴于方小波认缴的该 2000 万元浚泉鸿茂合伙份 额已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公 司后续承担 1,800 万元人民币实缴出资责任。公司拟与各相关方签署《温州 浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"）。本次转让完成后，公司成为浚泉鸿茂有 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司 风险提示： 1、浙江美硕电气科技股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的 情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面及现场问询的方式， 对公司实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 关于公司股 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-040 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

2024 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 1 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-036 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公 告 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，会 议审议并通过了《关于计提 2024 年半年度信用及资产减值损失的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年半年度可 能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状 况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存货、应收款项、长期股权投资、 ...