证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-024 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议决定于 2025年 8月 18日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司 章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负 责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期 限为自股东大会审议通过之 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 信息披露管理制度 （ 年 月 日 股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所（以下简 称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 对外投资融资管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、 经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其 他长期、短期债券、委托理财等。 本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包 括增资扩股、借款、发行债券等。 第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利 于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用， 有利于提高公司的整体经济效益。 第四条 公司控股子公司的对外投资、资产处置、融资事项，依据其公司章程 1 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和 《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制定 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江美硕电气科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第二章 担保的条件 1 第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，结合公司的实际 情况制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属控股子公司担 保视同对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产生 的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 险。 第六条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向公 司提出申请。申请公司提供担保的企业应 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了加强和规范浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等法律、法规及规范性文件以及《浙江美硕电气科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额百分之五 十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江美硕电气科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第六条公司董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独 立董事候选人。 第一章 总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、 独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本实施细则。 第二条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第三条本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第五条董事的选举，应当充分反映中小股 ...

董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规，以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江美 硕电气科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定 本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的 内容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东 依法行使权力的主要途径。 第七条 股东会依法行使下列职权： （一） ...