!"#$%&'()*+ , - ./0123456789:; 2024 <=>?@A6BCD E F#GHI 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:; 本法律意见书仅用于公司 2024 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司 2024 年 6 月 20 日召 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-032 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年7月11日（星期四）下午15:00 网络投票时间：2024年7月11日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年7月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有 表决权的股份合计为 71,466,340 股，占浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公 司"）有表决权股份总数 100,800,000 股的 70.8991％。其中：通过现场投票的 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技首次公开 发行前部分已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限 售条件股份数量为54,929, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公 司")首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 4 户，解除限售股份数量为 3,556,000 股，占公司总股本的 3.5278%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 28 日(星期五)。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-031 浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 （二）上市后股本变动情况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除限售股份的股东共计 4 名，为方小波、温州浚泉信远投资合伙企 业（有限合伙）、乐清美福企业管理合伙企业（有限合伙）、平阳欧硕股权投 资合伙企业（有限合伙），上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书》中作出的承诺具体如下： 1、股东方小波、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）承诺： ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-027 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议并注销部分募 集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 募集资金账户的议案》，具体内容详见公司于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024- 022）。 近日公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行、中国民生银行股份有限公 司温州分行和杭州银行股份有限公司温州乐清小微综合支行、保荐机构财通证券 股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，同时将原中国建设银行股 份有限公司乐清支行和中国农业银行股份有限公司乐清市支行的全部募集资金 余额（包括利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，并对 相关募集资金专户进行注销，现将有关情况公 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-022 司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与中国建设 银行股份有限公司乐清支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、招商银行 股份有限公司温州乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行及保荐机构财 通证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更募集资金账户 的议案》，同意公司将存放于招商银行股份有限公司温州乐清支行及中国民生银 行股份有限公司温州乐清支行的全部募集资金余额（包括利息收入，具体金额以 转出日为准）转存至中国建设银行股份有限公司乐清支行募集资金专户。授权管 理层及董事会授权人员与中国建设银行股份有限公司乐清支行、保荐人签订募集 资金专户三方监管协议之补充协议。公司已完成上述募集资金的转出及相关募集 资金专户的注销手续，具体情况详见 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的《浙 江美硕电气科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2023-009）。 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于变 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-026 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 5 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次增加闲置募集资金和自有资金现金管理 额度，不会影响募集资金投资项目建设和公司日常经营资金周转需求，亦不会影 1 响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定， 履行了规定的程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技变更部分募集资金专户的事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）批准，浙江美硕电气科技 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股发 行价格37.40元，募集资金总额为人民币67,320.00万元，扣除发行费用人民币 6,917.09 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币60,402 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-025 3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经审议，公司董事一致认为：经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资 格审查，决议聘任王嵩先生担任浙江美硕电气科技股份有限公司副总经理，任期 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。 1、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》 经审核，董事会认为：同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支 行和中国农业银行股份有限公司乐清 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-023 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）。 同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，拟购买由银行及其他金融机构发行 的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产 品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 ...