内部控制审计报告 天健审〔2025〕6251 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美硕科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美硕 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （计时鸣） 本人计时鸣，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1975年8月至1978年3月，任丽水县工农机械厂工人；1982年1月至今， 历任浙江工业大学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博 士生导师，曾任浙江工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、 特种装备制造及先进加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、湖 州物流装备与技术研究院院长等；2017年8月退休后被浙江工业大学返聘，任浙 江工业大学教授、博士生导师、浙江工业大学机器人技术与工程研究中心主任， 机械类虚拟仿真国家级教学示范中心主任；2019年8月至今，任浙江欣园科技有 限公司经理；2020年7月至2023年11月，任浙江商翼航空科技有限公司执行董事； 2020年10月至今，任浙江夏厦精密制造股份有限公司独立董事；2020年12月至今 ，浙江美硕电气科技股份有限公司，任独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

本人黄晓亚作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2024年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄晓亚，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、高级会计师。1996年6月至1999年12月，任乐清市审计事务所审计 助理；1999年12月至今，任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长 、董事；2000年3月至2008年6月，在乐清永安资产评估有限公司，任监事、董事 ；2015年4月至2019年5月，在金龙机电股份有限公司，任独立董事；2024年8月 至今，任深圳壹连科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （金爱娟） 各位股东及股东代表： 本人金爱娟作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2024年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人金爱娟，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师。1984年7月至1989年1月，在温州市司法局宣教处，任科员；1989年2 月至1998年1月，在浙江中坚律师事务所，任律师、副主任；1998年2月至2021 年1月，在浙江震瓯律师事务所，任主任、合伙人负责人、律师；1998年5月至2015 年3月，在温州仲裁委员会，历任仲裁员、副主 ...

2025-002 2025 年 4 月 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄晓湖、主管会计工作负责人王嵩及会计机构负责人(会计主 管人员)王嵩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因 素，因而可能构成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述 所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同，敬请投资者注 意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 个人投资者：贺行平、秦承泉、史平波 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 3 月 15 日 | | 地点 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 章理远 | | 员姓名 | | | | 1、简要介绍公司情况？ | | | 公司 2007 年 2 月成立，2023 年 6 月 28 日于深圳证券交易所 | | | 创业板正式上市，公司的主营业务为继电器类控制件及其衍生执 | | | 行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售。产品主要包括通用 | | | 继电器、汽车继电器、磁保持继电器、新能源继电器、通讯继电 | | | 器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、光 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 伏逆变器、充电桩、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。 | | | 2、公司在 20 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江美硕 电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技 核心技术人员离职的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、核心技术人员离职情况 公司原核心技术人员之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，并将于近期 办理完毕离职手续。离职后，彭碧辉先生将不在公司担任任何职务。 公司对彭碧辉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 彭碧辉先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2008 年 11 月，湖北毅力机械有限公司，任检验员；2009 年 3 月至 2014 年 11 月，东莞三友联众电器股份有限公司，任课长；2014 年 11 月至今，浙江美 硕电气科技股份有限公司，历任工程师、电力事业部总经理兼研发中心总工程师、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-001 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 •浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")原核心技术人员 之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及子公司将不再 担任任何职务。 •彭碧辉先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密 及竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离 职不影响公司知识产权的完整性。 •截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人 员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响， 不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职情况 公司原核心技术人员之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，并将于 近期办理完毕离职手续。离职后，彭碧辉先生将不在公司担任任何职务。 公司对彭碧辉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、核心技术人员离职对公司的影响 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限 售条件股份数量为54,929,428股，占公司总股本的比例为76.2909%；无限售条件 流通股17,070,572股，占公司总股本的比例为23.7091%。 财通证券股份有限公司 （二）上市后股本变动情况 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年5月24日，公司实施2023年度权益分派方案，以截至2023年12月31日 总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）， 合计派发现金红利36,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4 股，不送红股，共计转增28,800,000股。转增后公司总股本增加至100,800,000股， 其中有限售条件流通股的股份数量为75,6 ...