证券日报网讯 8月18日晚间，美硕科技发布公告称，公司于2025年8月18日召开2025年职工代表大会， 会议同意选举刘峰先生为公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——热浪"烤"验全球，近10年我国年平均高温日数增多25%！高温对经济的搅动 作用越发强烈，国家气候中心六位专家详解高温经济学 每经AI快讯，美硕科技8月18日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于2025年8月18日以现 场及通讯方式召开。会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》等文件。 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-034 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工代表董事共同组成第四届董事会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了代表公司执行公司事务 的董事、董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员。现将具体事 项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 非独立董事：黄晓湖先生（代表公司执行公司事务的董事暨董事长）、刘小 龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生； 职工代表董事：刘峰先生； 独立董事：郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士。 非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第四 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-032 浙江美硕电气科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年职工代表大会，会议同意选举刘峰先生为公司第四届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 刘峰先生将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第 四届董事会，任期与第四届董事会一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。 关于选举职工代表董事的公告 特此公告。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 1 附件： 职工代表董事简历 刘峰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江美硕电气科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：浙江美硕电气科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-031 浙江美硕电气科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2025年8月18日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2025年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：浙江美硕电气科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长黄晓湖先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-033 浙江美硕电气科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。会议由黄晓湖先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事 长的议案》 董事会同意选举黄晓湖先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 法定代表人，同时选举黄晓湖先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

Core Viewpoint - Meishuo Technology (301295.SZ) has confirmed that it has not participated in the construction of the downstream hydropower project of the Yarlung Tsangpo River [1] Company Information - As of now, the company has not engaged in any activities related to the Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project [1] - The company advises stakeholders to refer to official announcements and disclosures in designated media for accurate information [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，美硕科技发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 修订并办理工商登记的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯7月31日晚间，美硕科技（301295）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等。 ...