浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （ 年 月 日 股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提 ...

第二章 关联方和关联关系 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江美硕电气科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《浙 江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控股子公司所发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规定。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一） 公开、公平、公正的原则； （二） 诚实信用的原则； （三） 依据客观标准判断的原则； （四） 实质重于形式的原则。 第四条 公司实施关联交易管理的主要目标： （一） 保证关联交易符合国家法律法规和公司章程； （二） 保证所有关联交易均经适当授权审批； （三） 准确界定关联方，保障财务报告信息真实、完整； （四） 保证关联交易定价合理； （五） 保障公司资产和股东权益不受损失 ...

Market Overview - As of July 9, the Shanghai Composite Index closed at 3493.05 points, down 4.43 points, a decrease of 0.13% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10581.80 points, down 6.60 points, a decrease of 0.06% [1] - The ChiNext Index closed at 2184.67 points, up 3.60 points, an increase of 0.16% [1] High Turnover Stocks - A total of 124 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on July 9, with six stocks, including Xinning Electric and Shouhang Renewables, having turnover rates above 50% [1] - The stock with the highest turnover rate was Xinning Electric (301388) at 78.88%, closing at 39.98 yuan with a price increase of 4.96% [1] - Shouhang Renewables (301658) had a turnover rate of 76.54%, closing at 39.00 yuan with a price increase of 8.33% [1] Notable Stocks - Zhongyi Technology (301208) had a turnover rate of 62.43%, closing at 53.17 yuan with a price increase of 5.71% [1] - Yihau New Materials (301176) had a turnover rate of 59.47%, closing at 39.46 yuan with a price increase of 4.03% [1] - Longyang Electronics (301389) had a turnover rate of 53.07%, closing at 38.01 yuan with a price increase of 12.92% [1] Additional High Turnover Stocks - C Yitang (688729) had a turnover rate of 50.54%, closing at 20.96 yuan with a price decrease of 9.66% [1] - Tongguan Copper Foil (301217) had a turnover rate of 48.19%, closing at 20.26 yuan with a price increase of 20.02% [1] - Tianyuan Co., Ltd. (003003) had a turnover rate of 48.18%, closing at 13.52 yuan with a price decrease of 3.08% [1]

Core Insights - New Special Electric Co. experienced a 20% limit increase, while Xinling Electric, Koru Intelligent Control, and Meishuo Technology saw gains exceeding 10% [1] - Other companies such as Kelu Electronics, Taiyong Changzheng, and New Energy Taishan also reached their limit increase, indicating a strong market response [1] - The National Development and Reform Commission, along with three other departments, recently issued a notice to promote the scientific planning and construction of high-power charging facilities [1] Industry Developments - The notice emphasizes the integration of high-power charging facility layout planning with distribution network planning, suggesting a proactive approach to grid construction and timely upgrades [1] - This initiative is likely to enhance the infrastructure for electric vehicles, potentially leading to increased demand for related technologies and services [1]

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was 633.06 million CNY, representing a year-on-year increase of 18.77% [1] - The net profit attributable to shareholders was 27.30 million CNY, a decrease of 37.08% compared to the previous year, primarily due to rising raw material costs and price reductions from some clients [1] - Total assets amounted to 1.255 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 5.91% [1] Group 2: Product Revenue Breakdown - General relays generated approximately 504.00 million CNY in revenue [1] - Automotive relays contributed around 23.00 million CNY [1] - Magnetic latching relays accounted for about 49.00 million CNY [1] - Fluid solenoid valves brought in approximately 46.00 million CNY [1] Group 3: Sales and Market Development - Sales expenses increased significantly due to commissions rising alongside operating revenue [2] - The company is actively expanding its customer base in the new energy relay sector, with clients including DeYee and BYD [2] - The new energy industry is evolving towards high capacity, high reliability, and low contact resistance, necessitating the company to address customer pain points and engage during new product development [2] - Market expansion plans will adapt to customer product development schedules, with a focus on providing quality products and services in the new energy and energy storage markets [2]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-020 浙江美硕电气科技股份有限公司 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为： 公司拟以公司现有总股本 100,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 2.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。共计 分配现金股利 24,192,000 元（含税）。剩余未分配利润转结以后年度分配。在 董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公 司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一 致。 4、此次权益分派实施距离股东大会通过 2024 年度权益分派方案的时间 未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：公司拟以公司 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-019 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37 人，代表 有表决权的股份合计为 72,298,040 股，占浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）有表决权股份总数 100,800,000 股的 71.7242％。其中：通过现场投票的股东 共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,174,200 股，占公司有表决权股份总数 100,800,000 股的 71.6014％；通过网络投票的股东共 30 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 123,840 股，占公司有表决权股份总数 100,800,000 股的 0.1229％。 现场会议时间：2025年5月14日 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《浙江美硕电气科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程 序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上海市静安 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for 2024 increased by 18.77% due to market expansion and increased customer orders [2] - The R&D investment for 2024 amounted to 30.84 million CNY, representing 4.87% of the total revenue [3] - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 2.4 CNY per 10 shares, totaling 24.19 million CNY [4] Group 2: Business Operations - The main business includes the R&D, production, and sales of relay control components and fluid electromagnetic valves, with applications in various sectors such as home appliances, automotive manufacturing, and industrial control [3][5] - The company plans to innovate product categories and extend application fields while enhancing its R&D capabilities and team [3] - The company is actively considering expanding into overseas markets while maintaining a strong domestic presence [4][5] Group 3: Accounts Receivable Management - The increase in accounts receivable at the end of 2024 is primarily due to the growth in revenue, with major clients being high-credit customers [6] - The company maintains close communication with accounts receivable entities to ensure timely collection of payments [6] Group 4: Shareholder Information - As of March 31, 2025, the number of shareholders is 8,288 [4]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-018 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nOqPCnPt2U 或使用微信 ...