证券日报网讯7月31日晚间，美硕科技（301295）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等。 ...

Group 1 - The core revenue composition of Meishuo Technology for the year 2024 is as follows: relays account for 91.31%, fluid electromagnetic valves account for 7.37%, and other business revenues account for 1.33% [1] Group 2 - Meishuo Technology (SZ 301295, closing price: 24.81 yuan) announced on July 31 that its third board meeting will be held on July 31, 2025, both in person and via communication [3]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-026 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨瑞作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会提名为浙江美硕电气 科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-027 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵元元作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会提名为浙江美硕电 气科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人郑金微作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会提名为浙江美硕电 气科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-025 浙江美硕电气科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-023 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》《关于修订、新增公司部分制度的议案》，该议案 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司 拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及 其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变 更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准，修订对照 表详见附件。 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的 股东所持表决权的 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-022 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结 构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《浙江美硕电气科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 1 日 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、 黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。提名郑金微女 士、杨 ...

提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会现就提名赵元元为浙江美硕 电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-030 是 □否 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-028 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会现就提名郑金微为浙江美硕 电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-029 浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美硕电气科技股份有限公司董事会现就提名杨瑞为浙江美硕电 气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...