证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-095 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额25.10亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产105.89%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包 装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计不超过人民币25.10亿 元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额度有效期限自公 司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月20 日在巨潮资讯网披露的《关于202 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-094 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 369,548,609.59, a decrease of 13.39% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 32,336,364.14, down 35.68% year-on-year[4]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.077, a decline of 42.11% year-on-year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,236,967,933.56, an increase of 10.2% compared to ¥1,122,168,059.79 in Q3 2022[33]. - Net profit for Q3 2023 was ¥111,456,114.58, a decrease of 8.9% from ¥121,809,221.09 in Q3 2022[34]. - The total comprehensive income for the period was CNY 111,967,584.83, a decrease from CNY 121,809,221.09 in the previous period[35]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.27, down from CNY 0.33 in the previous period[35]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow net amount for the year-to-date period reached CNY 208,766,305.70, an increase of 192.60% compared to the previous year[4]. - Net cash flow from operating activities was CNY 208,766,305.70, significantly higher than CNY 71,349,356.64 in the previous period[37]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,319,240,704.75, compared to CNY 1,177,217,884.02 in the previous period[36]. - Cash outflow from operating activities was CNY 1,110,474,399.05, slightly increased from CNY 1,105,868,527.38 in the previous period[37]. - Net cash flow from investing activities was CNY -945,157,819.82, worsening from CNY -10,675,220.98 in the previous period[37]. - Cash inflow from financing activities was CNY 309,720,978.47, down from CNY 1,144,717,839.80 in the previous period[37]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 811,381,731.82, a decrease from CNY 1,337,759,668.41 in the previous period[37]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,296,431,871.53, reflecting a growth of 14.67% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 2536.48% to CNY 154,919,339.96[8]. - The company's total liabilities increased to ¥799,498,021.70, compared to ¥504,144,510.06 in the previous year, marking a rise of 58.5%[31]. - Current assets decreased to ¥1,710,416,692.67 from ¥2,290,886,543.01, a decline of 25.2%[30]. - Inventory increased to ¥332,958,930.16, up 27.0% from ¥262,010,918.70 in the previous period[30]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 5.34% to CNY 2,496,933,849.83 compared to the end of the previous year[4]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,412[15]. - Beijing Jingjufeng Energy Control Equipment Co., Ltd. holds 22.56% of shares, totaling 94,764,543 shares[15]. - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. holds 12.53% of shares, totaling 52,646,818 shares[15]. - Qingdao Haishi Innovation Equity Investment Fund holds 10.41% of shares, totaling 43,733,107 shares[16]. - The largest shareholder, Beijing Jingjufeng Energy Control Equipment Co., Ltd., has no pledged or frozen shares[15]. - The second-largest shareholder, BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD., has no pledged or frozen shares[15]. - The third-largest shareholder, Qingdao Haishi Innovation Equity Investment Fund, has no pledged or frozen shares[16]. - The company has a total of 94,764,543 shares under lock-up until March 2, 2026[19]. - The company has a total of 52,646,818 shares under lock-up until September 2, 2023[19]. - The company has a total of 36,624,000 shares under lock-up until September 2, 2023[19]. Acquisitions and Corporate Actions - The company acquired 28.22% of Funmei Packaging Co., Ltd. by purchasing 377,132,584 shares from JSH Venture Holdings Limited[22]. - The company held multiple board meetings throughout 2023 to approve the asset acquisition and related legal compliance[22][23][24][26]. - The completion of the major asset purchase was announced on October 9, 2023, along with the implementation report[27]. Miscellaneous - The company did not undergo an audit for the third quarter report[38]. - The report was released on October 27, 2023[39].

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会现就提名石道金为山东新 巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-091 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-093 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 13 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-090 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际 出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、潘飞、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年第三季度经营 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公 司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应 当占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选 拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （四）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高管人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等其他高级 ...