证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-077 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议的通知于2024年9月14日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高 暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投 资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相 改变募集资金用途的情形， ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行 价格为 18.19 元/股，本次发行募集资金总额为 114,597.00 万元，扣除发行费用 9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金已于 2022 年 8 月 30 日全部到位，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验，并于 2022 年 8 月 30 日出具了容诚验字[2022]100Z0013 号《验 资报告》。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-078 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新巨丰"）于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公 司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需 提交股东大会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议的通知于2024年9月14日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-076 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和 确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元的闲置 自有资金用 ...

重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体 优质的理财产品（包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产 品）。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：不超过人民币8.5亿元。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-079 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品 （包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产品）。 3、投资期限 自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不 超过12个月。 4、资金来源 本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资 金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的 影响。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、 流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资 风险。 山东新巨丰科技包装股份有限 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对新巨丰使用闲置自有资金购买理财产品的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 3、投资期限 自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不 超过12个月。 4、资金来源 本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资 金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的 影响。 5、实施方式 在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，公司董事会授权董事长 1 1、投资目的、额度 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常 经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-075 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度并为其提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司作为保证人与兴业银行股份有限公司泰安分行签署了编号为兴银 泰承保字2024-562号的《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司泰东包装向 兴业银行股份有限公司泰安分行申请1.8 ...

2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新巨丰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：010-60833031 | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：010-60833082 | 中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-074 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训军先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中 2、本次股东大会没有涉及变更 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华 人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 9 月 13 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； ...