证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-057 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配预案为：以2023年12月31日公司总股本420,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.53元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，共分 配现金股利2,226万元（含税）。公司利润分配方案公告后至实施权益分派股权登 记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 2、自第三届董事会第十三次会议审议通过2023年度利润分配预案之日（2024 年4月22日）至本次权益分派实施申请日（2024年6月25日）期间，公司通过股份 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,356,120股，公司回购 专用证券账户股份数量增加3,356,120股。公司按照现金分红总额固定不变的原则， 相应调 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-056 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。公司已于 2024 年 6 月 13 日在公司指定信息披露网站披露了《山东新巨丰科技包装股份有 限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）， 本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：301296.SZ 证券简称：新巨丰 上市地点：深圳证券交易所 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 潜在交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 纷美包装有限公司全体股东（景丰控股及其一致 | | | 行动人除外） | - | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件 调查结论明确之前，本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员将 暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中 财务会计资料真实、准确、完整。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-051 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，公司对前期制定的本次交易草案及其摘要进行了修订及更新，不存 在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（摘要）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 中国国际金融股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿） 目 录 | 释 义 … | | --- | | 独立财务顾问声明和承诺 | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 重大事项提示………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 一、本次重组方案简要介绍 . | | 二、本次交易对上市公司的影响 | | 三、本次交易决策过程和批准情况 | | 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及上市公司控股 | | 股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实 | | 施完毕期间的股份减持计划 . | | 五、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排 . | | 重大风险提示………… ...

重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 | 纷美包装有限公司全体股东（景丰控股及其一致 | | | --- | --- | | 潜在交易对方 行动人除外） | 住所及通讯地址 - | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 证券代码：301296.SZ 证券简称：新巨丰 上市地点：深圳证券交易所 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理 人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务 会计资料真实、准确、完整。 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议的通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年6月12日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道 荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人 员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-050 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年6月28日召开2024年第三次临时股东大会。详细内容请参 见公司在巨潮资讯网（ ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司关于 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问询函》回复 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-055 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"上市公司"、 "本公司"）于 2024年 6月 3日披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草案）"）。针对贵所下发的 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问 询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"问询函"），上市公司及相关中介机构对有关 问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，补充披露内容在重组报 告书（草案）中均以楷体加粗标明。 除特别说明外，本问询回复所述的词语或简称与重组报告书（草案）中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本问询回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 本问询回复的字体： | 问询函所列问题 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公 司的重组问询函》 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问询函》 （创业板并购重组问询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"问询函"）的相关要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重 组的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就核查情况回复如 下： 如无特别说明外，本核查意见中的词语或简称与《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草案）"） 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书（草案）等文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | 2 | 一、关于交易方案 4 | | | --- | --- | | 问题 1 4 | | | 二、关于方 ...