证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-030 安徽富乐德科技发展股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年06月26日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年06月26日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年06月26日上 午9:15至下午15:00。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。 1 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 杭州大和江东新材料科技有限公司 拟股权转让涉及的 杭州之芯半导体有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 禄诚评报〔2024〕048 号 共一册 第一册 杭州禄诚资产评估有限公司 二○二四年五月十日 | | | 杭州之芯半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告˙声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承 担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理 解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认 为是对评估对象可实现价格的保证。 五、本 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-029 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024 年06月26日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年06月26日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年06月26日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年06月2 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月02 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-026 1 2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司定于2024年06月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。 1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、程向阳 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月02 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于 2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议 案》 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，公司监事董小平作为关联监事对 本议案回避表决。 经核查，监事会认为：公司本次股权收购暨关联交易事项是基于公司实际运 营情况以及战略规划做出的慎重决策，有利于拓展公司在半导体设备及其关键零 部件维修领域的经营业务，为公司客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务。 交易定价公允、合理，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存 在向关联方进行利益转移的情况。本次交易符合公司和全体股东的整体利益，有 利于提高公司盈利能力和综合竞争力。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-028 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收购杭州之芯半导体有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过并最终实施存在不 确定性。 上海申和投资有限公司（以下简称"上海申和"）为公司的控股股东，上海申和 的控股股东为日本磁性技术控股股份有限公司（以下简称"日本磁控"），故日本磁控 1 为公司的间接控股股东；杭州之芯的控股股东为江东新材料，江东新材料的控股股 东亦是日本磁控，故公司与江东新材料、杭州之芯同属日本磁控间接控制。根据相 关规定，江东新材料、杭州之芯与公司存在关联关系，因此，本次收购事项构成公 司的关联交易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权，2 票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）的表决结果，审议 通过了《关于收购 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—35 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | | 36—39 | 页 | | （一）本所营业执照及执业证书复印件……………………第 | | 36—37 | 页 | | （二）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件………第 | | 38—39 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2984 号 杭州之芯半导 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富乐德收购杭州之芯半导体有限公司（以 下简称"杭州之芯"或"标的公司"）股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、收购股权暨关联交易概述 （一）收购股权暨关联交易基本情况 光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易事项的核查意见 为拓展公司在半导体设备及零部件维修领域业务，丰富和完善产业链建设，为 客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务，增强盈利能力，提升公司核心竞争 力，公司与杭州大和江东新材料科技有限公司（以下简称"江东新材料"）于 2024 年 6 月 7 日在安徽铜陵签订了附条件生效的《股权转让协议》，收购江东新材料持 有的杭州之芯 100%股权。本次交易的转让价格为 6,800 万元，全部以现金支付 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-024 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调 整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据 公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及公 司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整， 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 佘世宽 | 核心骨干人员 | | 2 | 查从慧 | 核心骨干人员 | | 3 | 李海东 | 核心骨干人员 | | 4 | 齐永 | 核心骨干人员 | | 5 | 张继月 | 核心骨干人员 | | 6 | 郭领 | 核心骨干人员 | | 7 | 殷登峰 | 核心骨干人员 | | 8 | 徐庆斌 | 核心骨干人员 | | 9 | 刘俊领 | 核心骨干人员 | | 10 | 周伯成 | 核心骨干人员 | | 11 | 周靓 | 核心骨干人员 | | 12 | 裴磊 | 核心骨干人员 | | 13 | 葛永涛 | 核心骨干人员 | | 14 | 许娟 | 核心骨干人员 | | 15 | 王椿 | 核 ...