安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-012 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年04月25日下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月25日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年04月25日上 午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。 1 出席本次股东大会的股东及股东代表共 281 人 ， 代 表 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）， 本所律师就公 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-009 安徽富乐德科技发展股份有限公司 为进一步完善安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司 拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下： 一、责任险的具体方案 1、投保人：安徽富乐德科技发展股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准）。 3、责任限额：不超过人民币5000万元（含本数，具体以最终签订的保险合 同为准）。 4、保险费：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 5、保险期限：12个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年 可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授权公司管 理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确 定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及 处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同期满时或之 前办理续保或者重新投保等 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-010 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事尹毓女士的书面辞职报告。尹毓女士原定任期至2026年5月 23日，因工作调整原因，尹毓女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职 务，辞去上述职务后，尹毓女士不再担任公司任何职务。 尹毓女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定， 其辞职报告需自公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，尹 毓女士仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，尹毓女士未直接持有本公司股份。 公司及监事会对尹毓女士在担任监事期间，对公司发展所做出的积极贡献， 表示衷心感谢！ 二、监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司于2025年04月09日召开了第 二届监事会第十四次会议，选举吴霞女士担任公司第二届监事会非职工代表监事 （简历请详见附件）。吴霞女士任期将自公司 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-011 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2025 年04月25日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 1、股东大会的届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年04月25日下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月25日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年04月25日上 午9:15至下 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-007 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月07 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025年04月09日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人 员购买责任险。 鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项 目 | | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 | 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 深圳证券交易所： 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "富乐德"）于 2025 年 2 月 13 日收到深圳证券交易所《关于安徽富乐德科技发 展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030002 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并 按照要求在《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了相应的修订和补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 在本回复中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无 特殊说明，均系四舍五入造成。 2 目 录 | 问题 1: 关于交易对方穿透披露、穿 ...