保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文） 及其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-050 | 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 系 | 上市公司核 | 2023 年 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事工作细 则》的有关规定和要求，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届 董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经认真审查，我们认为：公司严格按照相关要求存放与使用募集资金，不存 在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况， 也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金使用管 理制度》等相关规定，报告 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-053 保定市东利机械制造股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并根据 上述情况对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记，该议案尚需提 交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司未来发展规划，结合公司经营管理实际情况，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现有经营范围进行变更： 保定市东利机械制造股份有限公司 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：汽车零部件及配件制造；电 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；电 | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-048 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席周玉璞主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-044 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 保证人：保定市东利机械制造股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司乐陵支行 债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司 保证最高本金限额：4,000 万元 担保范围：担保范围包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、 赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行 费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担 保的议案》，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4.5 亿元的 综合授信额 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-035 保定市东利机械制造股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，保定市东利机械制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2023 年 05 月 29 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-029 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 131,797,242.77 | 138,182,423.92 | -4.62% | | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-025 保定市东利机械制造股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全 文及其摘要已于 2023 年 3 月 31 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便 于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 4 月 21 日（星期 五）15:30-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：董事长王征先生，董事会秘书杜银婷女 士，财务总监刘志诚先生，独立董事马宏继先生。具体以当天实际参会人员为准。 三、会议问题征集 2023 年 4 月 10 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者 ...