证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-075 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票：2025年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15- 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29 号 3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会 4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会定于 2025 年 12 月 17 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规 的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-076 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚列席会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事。鉴于董事会成 员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员 进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 王征 | 王征、万占升、刘亚辉 | | 审计委员会 | 胡劲为 | 胡劲为、路达、王佳杰 | | 薪酬与考核委员会 | 路达 | 路达、刘亚辉、王佳杰 | | 提名委员会 | 刘亚 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-077 关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告 保定市东利机械制造股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变 动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四 届董事会审计委员会委员（召集人），同时对薪酬与考核委员会委员进行了调整。 调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 王征 | 王征、万占升、刘亚辉 | | 审计委员会 | 胡劲为 | 胡劲为、路达、王佳杰 | | 薪酬与考核委员会 | 路达 | 路达、刘亚辉、王佳杰 | | 提名委员会 | 刘亚辉 | 刘亚辉、路达、靳芳 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事的情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 ...

格隆汇12月5日丨东利机械(301298.SZ)在互动平台表示，公司专注于汽车领域，目前不涉及商业航天领 域。 ...

证券日报网讯 12月1日，东利机械在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日公司股东户 数10345户。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company, Dongli Machinery, primarily focuses on the automotive sector and does not currently have applications in the low-altitude economy or commercial aerospace fields [2]. Group 1 - The company responded to an investor inquiry regarding the application of its products in low-altitude economy and commercial aerospace [2]. - The company's products are mainly utilized in the automotive industry [2]. - There are no current applications of the company's products in low-altitude economy or commercial aerospace sectors [2].

Group 1 - The company, Dongli Machinery (301298.SZ), primarily focuses on products used in the automotive sector [1] - Currently, the company's products are not applied in the marine engineering equipment sector [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Dongli Machinery (301298.SZ) primarily focuses on the automotive sector and has not yet ventured into the low-altitude economy or commercial aerospace fields [1] Group 2 - The company's products are mainly applied in the automotive industry [1] - There is currently no application of the company's products in the low-altitude economy or commercial aerospace sectors [1]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-074 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年12月09日 7、出席对 ...