保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度 （2025 年 11 月） 保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）为充分 调动和发挥董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、高 级管理人员的薪酬管理，构建以经营业绩为主要依据的考核牵引机制、以价值 贡献为导向的薪酬激励机制，确保公司发展战略目标和经营指标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（含独立董事）和高级管 理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平性原则：薪酬与贡献相一致，尽可能地使董事、高级管理人员投 入到企业经营活动中的人力成本获得相应价值的报酬； （二）市场化原则：董事、高级管理人员的薪酬与市场行业薪酬水平相符； （三）客观性原则：结合公司规模与实际经营业绩情况，综合考 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-073 保定市东利机械制造股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事俞波先生 自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会成员中不 再有会计专业人士，因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会 委员相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，俞 波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在任职 期间为公司 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dongli Machinery has shown a mixed performance in stock price and financial metrics, with a notable increase in stock price year-to-date but recent declines in the short term [1][2] - As of November 27, Dongli Machinery's stock price increased by 2.07% to 16.26 CNY per share, with a total market capitalization of 2.387 billion CNY [1] - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 20.58%, but has seen declines of 1.39% over the last 5 trading days, 4.58% over the last 20 days, and 6.28% over the last 60 days [1] Group 2 - For the period from January to September 2025, Dongli Machinery reported a revenue of 490 million CNY, representing a year-on-year growth of 2.94%, and a net profit attributable to shareholders of 57.47 million CNY, which is a 7.68% increase year-on-year [2] - The company has distributed a total of 153 million CNY in dividends since its A-share listing, with 109 million CNY distributed over the past three years [3] Group 3 - Dongli Machinery's main business involves the research, production, and sales of automotive parts, with 91.25% of its revenue coming from fuel vehicle components, 7.00% from new energy vehicle components, and 1.75% from other products [1] - The company is categorized under the automotive industry, specifically in the automotive parts sector, and is associated with various concepts including financing, lightweight vehicles, new energy vehicles, high-speed rail, and robotics [1]

格隆汇11月25日丨东利机械(301298.SZ)在投资者互动平台表示，公司的产品主要应用于汽车领域，目 前没有应用于军工领域的产品。 ...

11月25日，东利机械盘中上涨2.01%，截至10:38，报16.27元/股，成交1231.45万元，换手率0.71%，总 市值23.88亿元。 分红方面，东利机械A股上市后累计派现1.53亿元。近三年，累计派现1.09亿元。 责任编辑：小浪快报 资金流向方面，主力资金净流入9.75万元，大单买入226.36万元，占比18.38%，卖出216.61万元，占比 17.59%。 东利机械今年以来股价涨20.65%，近5个交易日跌5.41%，近20日跌6.87%，近60日跌7.08%。 今年以来东利机械已经2次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为3月21日，当日龙虎榜净买入-1.12亿 元；买入总计3758.38万元 ，占总成交额比4.70%；卖出总计1.50亿元 ，占总成交额比18.75%。 资料显示，保定市东利机械制造股份有限公司位于河北省保定市清苑区前进东路29号，成立日期1998年 9月25日，上市日期2022年6月6日，公司主营业务涉及汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品的研 发、生产和销售。主营业务收入构成为：燃油汽车零部件91.25%，新能源汽车零部件7.00%，其他 1.75%。 东利机械所属申万行业为 ...

证券日报网讯 11月24日晚间，东利机械发布公告称，公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情 况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯东利机械（301298）11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日， 公司股东10413户。 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-071 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请融资暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及全资 子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，分别于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第十四次会议、2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2025 年度公司及 全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。融资品种包括但不限于流 动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终 融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 主要担保方式包括：无形资产质押、母 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dongli Machinery has shown fluctuations in stock performance, with a year-to-date increase of 18.87% but a recent decline over the past five, twenty, and sixty days [1] - As of November 20, 2023, Dongli Machinery reported a total revenue of 490 million yuan for the period from January to September 2025, reflecting a year-on-year growth of 2.94%, and a net profit attributable to shareholders of 57.47 million yuan, which is a 7.68% increase compared to the previous year [2] - The company has a market capitalization of 2.353 billion yuan and has seen a net inflow of main funds amounting to 287,500 yuan recently [1] Group 2 - Dongli Machinery's main business revenue composition includes 91.25% from fuel vehicle components, 7.00% from new energy vehicle components, and 1.75% from other products [1] - Since its A-share listing, Dongli Machinery has distributed a total of 153 million yuan in dividends, with 109 million yuan distributed over the past three years [3] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on March 21, where it recorded a net buy of -112 million yuan [1]

格隆汇11月19日丨东利机械(301298.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司产品主要应用于汽车，没有 应用于机器人领域。 ...