东利机械（301298）4月1日发布了2024年年度报告。公司营收6.26亿元，同比增长9.72%。净利润 6254.89万元，同比降低26.99%。扣非后净利润为6525.88万元，同比增长24.05%。 主营业务持续增长 报告显示，公司持有保定银行1824万股股份。2023年，由于保定银行增资，增资价格为2.48元/股，公 司原来持股按照每股1元计价，保定银行增资后，产生公允价值变动损益2699.52万元，增加净利润 2294.59万元。2024年保定银行再次增资，增资价格降为2.2元/股，产生公允价值变动损益-510.72万元， 减少净利润434.11万元。 此外，公司2024年加大研发投入，由2023年的3081.99万元增加到3512.22万元，增长13.96%。同时，公 司实施股权激励增加股份支付费用394.54万元，扣除股份支付影响的归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润较2023年有较大增长。 2024年公司营收实现正增长，主要得益于公司不断开发新客户、新产品，并实现量产。同时，公司不断 提高成本控制和费用控制水平，通过优化生产流程和提升智能化水平以及对产品、工艺的改进，提高生 产效率 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-013 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份 2,446,600股后股本144,353,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ■ ...

核心业务增长乏力，净利润大幅下滑 2025年3月31日，东利机械（301298）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入6.26亿 元，同比增长9.72%；归属净利润为0.63亿元，同比下降26.99%。尽管营收有所增长，但净利润的大幅 下滑暴露了公司在成本控制和市场竞争中的问题。作为汽车零部件领域的二级供应商，东利机械的核心 业务——汽车发动机减振器零部件，虽然占据了90%以上的收入，但其盈利能力正在受到挑战。 东利机械的主营业务是汽车发动机减振器零部件，包括皮带轮、轮毂、惯性轮等产品。尽管公司在国际 市场上与AAM集团、VC集团等知名跨国企业保持长期合作，但其核心业务的增长乏力已是不争的事 实。2024年，公司归属净利润同比下降26.99%，扣非净利润虽然同比增长24.05%，但整体盈利能力依 然不容乐观。 公司核心产品的制造难度较大，需要在复杂的工作环境下满足"零缺陷"目标，这导致生产成本居高不 下。尽管公司通过优化生产流程和提升智能化水平来降低成本，但原材料价格的波动和运输费用的增加 仍然对利润造成了较大压力。尤其是在红海危机期间，运输费用的急剧上升进一步压缩了公司的利润空 间。 此外，公 ...

一、培训的主要内容 2025 年 3 月 29 日，培训小组采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。 本次培训重点介绍了资本市场动态、政策法规更新及募集资金管理等相关内容， 从资本市场动态、政策法规更新及募集资金管理等方面，并结合相关案例进行讲 解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管 理人员在学习资本市场动态、政策法规更新及募集资金管理等方面所应承担的责 任和义务。 1 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规则的相关规定以及东利机械的实际情况，认真履 ...

关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 29 日至 3 月 30 日对 东利机械 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东利机械 | | --- | | 保荐代表人姓名：孙琪 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：王艳玲 联系电话：010-57617015 | | 现场检查人员姓名：孙琪 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2025 3 29 3 30 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程及其他管理制度、公司"三会"资料、公司信息披 | | 露文件；核查董监高变动资料及相关公告；查阅公司董 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东利机械公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕7-87 号 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机械公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东利 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东利机械 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙琪 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：王艳玲 | 联系电话：010-57617015 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对发行人及全资子公司使用自有闲置资 金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 （二）投资品种 为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资低风险、保本型理财 产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、 证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。 （三）投资额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 15,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行 现金管理，在上述 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-89 号 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机 械公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的东利机械公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事俞波 2024 年年度述职报告 本人俞波，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东 利机械"）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律 所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积 极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项进行了专项审议， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现 就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 俞波，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8 月至2000年4月任五矿集团财务有限责任公司科长；2000年4月至2002年12月任 五矿有色金属股份有限公司科长；2002年12月至2005年11月任南昌硬质合金有 限责任公司常务副总经理兼总会计师；2005年11月至2007年11月任五矿投资发 展有限责任公司副总经理；2007年11月至2016年3月任中国五 ...