Core Viewpoint - Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. has revised its Articles of Association and internal management systems to enhance operational standards and improve corporate governance structure [1]. Summary by Sections Revision of Articles of Association - The company held its 14th meeting of the 4th Board of Directors on July 11, 2025, where it approved the proposal to amend the Articles of Association and to register changes with the industry and commerce administration [1]. - The amendments aim to protect the legal rights of the company, shareholders, and creditors, and to standardize the company's organization and behavior in accordance with relevant laws and regulations [1]. Specific Amendments - Article 1: The purpose of the Articles is to protect the legal rights of the company, shareholders, and creditors, and to standardize the company's organization and behavior [3]. - Article 6: The registered capital of the company remains at RMB 146.8 million, with provisions for changes in registered capital to be synchronized with amendments to the Articles [3]. - Article 8: The chairman of the board is designated as the legal representative of the company, and upon resignation, the company must appoint a new legal representative within 30 days [4]. - Article 9: The company assumes legal responsibility for civil activities conducted by the legal representative [4]. - Article 10: Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [4]. - Article 16: The issuance of shares must adhere to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same type [3]. - Article 22: The company and its subsidiaries are prohibited from providing financial assistance for the acquisition of its shares, except for employee stock ownership plans [5]. - Article 27: The company can increase capital through various methods, including public and private placements [6]. - Article 38: Shareholders are entitled to request the company to convene a temporary shareholders' meeting under certain conditions [18]. Governance and Responsibilities - The company must disclose any guarantees provided after board approval and submit certain guarantees to the shareholders' meeting for approval [20]. - The company’s controlling shareholders and actual controllers must exercise their rights and fulfill obligations in accordance with laws and regulations, ensuring the protection of the company's interests [15]. - Shareholders holding more than 5% of voting shares must report any pledges of their shares to the company on the day the event occurs [16].

Core Viewpoint - The supervisory board of Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. has verified the list of incentive objects for the first vesting period of the 2024 restricted stock incentive plan, confirming that 152 out of the proposed candidates meet the necessary qualifications [1][2] Group 1 - The supervisory board conducted a review based on relevant laws and regulations, including the Company Law and the Securities Law of the People's Republic of China, as well as the company's articles of association [1] - Three incentive objects were disqualified due to resignation, while the remaining 152 candidates were found to be compliant with the legal and regulatory requirements [1] - The total number of restricted stocks eligible for vesting is 1,009,350 shares, which aligns with the conditions set forth in the relevant laws and regulations [2]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-046 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象 （二）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员（除担任董事以外的其他高级管理人员）薪酬由月度工资及年 度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据《年 度绩效考核评估意见》发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。 四、其他规定 酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。 缴。 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Dongli Machinery plans to adjust the guarantee limits for its wholly-owned subsidiaries to support their operational funding needs, increasing the guarantee limit for subsidiaries with a debt-to-asset ratio below 70% from 200 million RMB to 300 million RMB, and for those above 70% based on the latest audited total assets [1][2]. Group 1: Guarantee Situation Overview - Dongli Machinery intends to apply for financing up to 400 million RMB from banks, covering various financing types including working capital loans and project loans [1]. - The main guarantee methods include pledging intangible assets and the parent company guaranteeing its wholly-owned subsidiaries [1]. - The effective period for the financing and guarantee application is 12 months from the board's approval date [1]. Group 2: Adjusted Guarantee Limits - The adjusted guarantee limit for subsidiaries with a debt-to-asset ratio below 70% is now set at 300 million RMB, while the limit for those above 70% will be based on 30% of the latest audited total assets [2]. - The adjustments require shareholder meeting approval, while other contents of the guarantee proposal remain unchanged [2]. Group 3: Financial Overview of Subsidiaries - As of the latest financial reports, the total assets and liabilities of the subsidiaries are as follows: - Shandong Anoda Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd.: Total assets of 641.51 million RMB, total liabilities of 142.81 million RMB, and net assets of 502.32 million RMB [5]. - Dongli Deutschland GmbH: Total assets of 982.81 million RMB, total liabilities of 909.69 million RMB, and net assets of 73.13 million RMB [6]. - Hebei Anoda Automotive Shock Absorber Manufacturing Co., Ltd.: Established in February 2023 with a registered capital of 10 million RMB [6][7]. Group 4: Board of Directors' Opinion - The board believes that the adjustment of the guarantee limits will help meet the funding needs of wholly-owned subsidiaries and promote their operational development [8]. - The subsidiaries are performing well, and the guarantee risks are considered controllable, ensuring no harm to the company's or minority shareholders' interests [8]. Group 5: Cumulative Guarantee and Overdue Guarantee - As of the announcement date, the total external guarantees approved within the last 12 months amount to 460 million RMB, representing 50.41% of the latest audited net assets [8]. - The balance of guarantees provided is 101.20 million RMB, accounting for 11.09% of the latest audited net assets, all of which are guarantees for wholly-owned subsidiaries [8].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。 经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意， 董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司 第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 本次提名邵建为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一， ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用保定市东利机械制造股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发〔2006〕128 号）等法律、法规及规范性文 件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份超过公司股本总额 50%的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关 法律法规和中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。本制度所称"实 ...

第一条 为提高保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《保定市东利机械制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创 业板上市规则》 ")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）和《保定市东利机械制造股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。董事会秘书负责公司信息披露事务。 第二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《保定市东利机械制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司具体 情况，制作本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司视 情况设副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘任或解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的人员；被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 公司高级管理人员且期限尚未届满的人员； ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-043 保定市东利机械制造股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及 《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会同意授予价格由 6.49 元/股调整为 6.195 元/股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...