保定市东利机械制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人 ...

第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告和内部控制报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。未经公司董事会、 股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 保定市东利机械制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 保定市东利机械制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

本次激励计划有 3 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，除上述情况 外，本次拟归属的 152 名激励对象符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 薪酬与考核委员会同意为本次激励计划 152 名激励对象办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 100.9350 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属激励对象名单的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-047 保定市东利机械制造股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。 经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意， 董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司 第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-045 （一）2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2024 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《保定市东利机械制造股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公 告编号：2024-0 ...

（2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为实现保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）经 济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司 在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第四条 证券事务代表应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘 书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会正式聘任证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下 资料： （一）证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合 《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）； （三）证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址 及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应及时向深交所提交变更后的资料。 第六条 公司证券事务代表每两年应至少参加一次由深交所举办的董事会秘书培 第一章 总则 第一条 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确证券事务代表的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范 性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、高级管理人员、其他承诺人 以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺及履行承诺行为的管理，切实保护 投资者合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规 定和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 承诺指承诺相关方就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关 解决措施。 第二章 承诺管理 保定市东利机械制造股份有限公司 承诺管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第三条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-046 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、独立董事 独立董事领取固定津贴，12万/年（税前），按月发放。 2、非独立董事 在公司任职的董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其 在 ...