保定市东利机械制造股份有限公司 章程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | | ...

路达，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法 律专业人士。2009年7月至2015年4月任华夏银行股份有限公司合同管理岗；2018 年8月至2019年8月任北京扬涛律师事务所律师；2019年9月至今任北京志霖律师 事务所律师、合伙人；2023年5月至今任立中四通轻合金集团股份有限公司独立 董事；2023年11月至今任东利机械独立董事。 二、2024年度履职情况 保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事路达 2024 年年度述职报告 本人路达，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东 利机械"）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律 所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积 极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项进行了专项审议， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现 就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事刘亚辉 2024 年年度述职报告 刘亚辉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 2009年1月至2011年12月，清华大学博士后；2011年12月至今任清华大学副教授； 2023年11月至今任东利机械独立董事。 本人刘亚辉，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "东利机械"）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使 法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况， 积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项进行了专项审议， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现 就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共召开9次董事会，2次股东大会，出席会议情况如下： | 独立董事 | 应参加董 | | 亲自参加 董事会 ...

公司以 2024 年度财务报告为基础，结合公司发展战略、宏观经济走向、行 业发展趋势、产品需求预期等，按照客观、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年 度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 2025 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不 代表本公司 2025 年的营收及投资预测。预算指标能否实现取决于宏观经济环境、 市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不 确定性，敬请投资者注意风险。 一、预算编制说明 三、公司 2025 年度财务预算主要指标 公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前 公司经营的实际状况，制定了 2025 年度预算方案： 1.营业收入：2025 年预计实现营业收入 7.5 亿元～8.15 亿元，同比增长 19.87%～30.26%； 2.投资规模：预计为 1.3 亿元～1.8 亿元。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处宏观经济环境、行 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，不断规范公司治理，建立健全公司内部管理和控制制度，较好地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、2024 年经营情况 2024 年传统业务实现稳定增长，主营业务收入、净利润、研发投入等指标均 达成计划。稳固汽车发动机及底盘减振器零件业务模块，在此基础上拓展其他类 别产品业务，维护好主营业务基本盘并适当增长，是公司未来转型成功的基础。 公司募投项目"年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目"于 2024 年 10 月 31 日建设完成，达到预定可使用状态。该项目建成显著增强了公司的制造实力， 加工工艺方面，公司具有了插齿、滚齿、磨齿、花键加工、渗碳淬火、高精度磨 削、高精度珩磨等方面的生产能 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-88 号 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机械公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东利机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东利机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东利机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 有关规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：保定市清苑区前进 | 第五条 | | 公司住所：保定市清苑区前进 | | 东街 29 | 号，邮编：071100 | 东路 29 | | 号，邮编：071100 | 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-020 保定市东利机械制造股份有限公司 关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）自受 聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定 的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和 经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天 健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 ...

华泰联合证券有限责任公司 内部控制自我评价报告的核查意见 （5）确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规范制度贯彻执行。 （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 1、公司建立内部控制制度的目标 （1）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （3）建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发 现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作 为保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称"东利机械"、"公司"或"发行 人")首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合证券对东利机械 2024 年度内部控制制度等相关事项进 行核查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （2）建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，保证公司各项经营活 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-017 保定市东利机械制造股份有限公司关于 公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进 行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司使用额度不超过15,000万元（含本 数）自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司及全资子公司正常经营、保证资金流 动性及安全性的前提下，对自有闲置资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资低风险、保本型理财产品， ...