Group 1 - The independent director Yu Bo's term is about to expire after nearly six years of service, which is in accordance with regulations that limit the tenure of independent directors to six years at the same company [2][3] - Yu Bo will continue to fulfill his duties until a new independent director is elected by the shareholders, as his departure would result in the board having fewer than one-third independent directors [2][3] - The company expresses gratitude for Yu Bo's contributions to improving corporate governance during his tenure [2] Group 2 - The company plans to hold a board meeting on November 26, 2025, to elect a new independent director, with Hu Jinwei nominated as the candidate [3] - Hu Jinwei has the necessary qualifications and experience to fulfill the role of independent director, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange [3][6] - The upcoming shareholder meeting is scheduled for December 17, 2025, to discuss the election of the new independent director and other matters [8][9] Group 3 - The shareholder meeting will allow both on-site and online voting, with specific time slots for each method [10][21] - The record date for shareholders to attend the meeting is December 9, 2025, and all registered shareholders are entitled to participate [11][12] - The company will provide a network voting platform for shareholders, with detailed procedures outlined for participation [19][22]

Group 1 - The core point of the article is that Dongli Machinery (SZ 301298) held its 17th meeting of the fourth board of directors on November 26, 2025, to discuss the election of an independent director and other related documents [1] - For the first half of 2025, Dongli Machinery's revenue composition shows that the automotive manufacturing industry accounted for 98.25%, while other industries contributed 1.75% [1] - As of the time of reporting, Dongli Machinery has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

保定市东利机械制造股份有限公司 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-074 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年12月09日 7、出席对象： 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...

声明人 胡劲为 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公司董事 会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会专门委员会提名委员会 3、本次提名的独立董事候选人胡劲为先生为会计专业人士，已取得深圳证 券交易所独立董事资格证书，具备丰富的会计专业知识和经验，熟悉相关法律法 规，其任职资格、教育背景、工作经历及业务能力均符合公司独立董事的任职要 求，亦能够满足审计委员会对委员专业背景的法定要求。 因此，我们一致同意提名胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并提请董事会审议。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 11 月 20 日 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会专门 委员会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下 审查意见： 1、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律法规 和《公司章程》相关规定。 2、公 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 内部控制及风险管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 内部控制及风险管理制度 （经 2025 年 11 月 26 日 第四届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制及风险管理，提高合规经营水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康 发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公司 治理准则》等规定，结合《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司实施的、旨在合理保证实现控制 目标的过程。内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督五项基本要素。 风险管理，是指围绕总体战略目标，建立健全全面风险管理体系，执行风险管 理基本流程，培育良好风险管理文化，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保 证的过程和方法。 第三条 内部控制及风险管理的目标： （一）确保将风险控制在与公司战略目标相适应并可承受的范 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-072 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷列席会议。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事俞波先生自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，连 续任职不得超过六年。由于俞波先生任期届满将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，审计委员会和薪酬与考核委员会不满足独立董事过半数要 求、审计委员会缺少会计专业人士，在公司股东会选举出新任独立董事之前，俞 波先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其 在董事会各专门委员会中的相关职责。 经第四届董事会提名委员会第四次会议对胡劲为先生任职资格审核通过、被 提名人同意后，董事会提名胡劲为为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 11 月 9 日），本 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人保定市东利机械制造股份有限公司董事会现就提名 胡劲为 为保定市东利机 械制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度 （2025 年 11 月） 保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）为充分 调动和发挥董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、高 级管理人员的薪酬管理，构建以经营业绩为主要依据的考核牵引机制、以价值 贡献为导向的薪酬激励机制，确保公司发展战略目标和经营指标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（含独立董事）和高级管 理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平性原则：薪酬与贡献相一致，尽可能地使董事、高级管理人员投 入到企业经营活动中的人力成本获得相应价值的报酬； （二）市场化原则：董事、高级管理人员的薪酬与市场行业薪酬水平相符； （三）客观性原则：结合公司规模与实际经营业绩情况，综合考 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-073 保定市东利机械制造股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事俞波先生 自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会成员中不 再有会计专业人士，因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会 委员相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，俞 波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在任职 期间为公司 ...