保定市东利机械制造股份有限公司 信息披露管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规及规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司及下属控股子公司，涉及股东的条款适用 于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 第三条 公司董事会是公司信息披露的法定机构，董事会的全体成员为信息 披露内容的责任人，并通过董事会秘书来履行 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的规定，对东利机械本次使用剩余超募资金对全资子公司增 资暨投资建设新项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，坐扣承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督内部审计部门 的工作、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露并 审查公司的内控制度。 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司独立董事， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对董事会审计委员会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 保定市东利机械制造股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强现代企业制度建设，增强公司自我约束，防范和控制公司经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《企业内部控制基本规范》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审 计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与 社会公益和慈善事业、积极履行社会责任、有效提升公司品牌形象，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公益 事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。企业 对外捐赠应当按照"统一管理、预算控制、集体决策"的管理模式。同时应当遵循 《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依 法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其 组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒 ...

子公司管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 保定市东利机械制造股份有限公司 子公司管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《保定市东利机 械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第三条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第四 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 （经2025年7月11日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实做好保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条 例》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等法律、法规、规范性 文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 立卷与归档 第二条 本公司档案管理工作立卷归档的范围： （一）重要会议资料，包括但不限于《公司章程》、股东名册、股东会相关 资料、董事会相关资料等。 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资料 按照再融资的方式归档，主要包括但不限于非公开发行股票、公司债等。 （三）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易等文件 资料。 （四）投资者关系管理资料，包括但不限于公司通过接听投资者热 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 章程 保定市东利机械制造股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通 知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械制造 股份有限公司章程》相关条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格； 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就情况的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件和《保定市东利机械制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属条件成就情况 进行了核查，并发表核查意见如下： 综上所属，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归 属条件已经成就，本次归属符合《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-040 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星 期五）在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文 ...