保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一条 为实现保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）经 济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司 在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件以及《保定 市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 公司开展ESG管理工作，是有 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-003 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管 理，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益 的基础上，更好的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东利 机械 2025 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、 独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、 有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据2025年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以 下简称"山东阿诺达"）预计2025年度与保定市升源机械铸造有限公司发生 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-092 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以 及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限 公司 2025 年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生 金额合计不超过 2,000 万元（不含税），在预计的日常关联交易范围内，由公司经 营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-093）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》的规定，保定市东利 机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日以邮件方式发出 召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 10 日 以现场的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、刘亚 辉、路达出席了会议。独立董事共同推举俞波先生为独立董事专门会议的召集人和 主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 独立董事对拟提交至第四届董事会第十次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 在审阅了公司向我们提交的关于 2025 年度日常关联交易预计事项的资料，并 就有关情况向公司有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2025 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-091 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以 及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限 公司 2025 年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生 金额合计不超过 2,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据2025年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下 简称"山东阿诺达"）预计2025年度与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联 交易事项，关联交易的总金额合计不超过2,000万元人民币（不含税金额），2024年 1-11月公司及山东阿诺达与上述关联方实际发生额1,999.41万元（未经审计），未超 过2024年度董事会审议的金额2,160万元。 2、2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司本次2025 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议审议通过。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-093 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 3、根据《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-090 保定市东利机械制造股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该项目募集资金的使用情况如下： | 序号 | | 项目名称 | 计划使用募集资 金（万元） | 实际投入募集 资金（万元） | 项目可行性是 否发生重大变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 化 | | 1 | 年产 2.5 万吨精密传动 | 部件智能制造项目 | 15,000.00 | 15,403.92 | 否 | | | 合计 | | 15,000.00 | 15,403.92 | / | 注：项目实际投入募集资金金额超过计划使用规模的部分为募集资金利息和现金管理收益。 四、本次募集资金专用账户注销情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）首 次公开发行股票募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项 目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-089 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-088 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 ...