证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-028 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。 本议案已经审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规及 ...

东利机械（301298）公告，2025年第一季度营收为1.54亿元，同比下降3.06%；净利润为2250.13万元， 同比增长30.23%。 ...

目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | ESG 治理机制 | 08 | | 双重重要性分析 | 10 | 低碳为锚，谱绿色发展篇章 | 环境合规管理 | 14 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 18 | | 能源管理 | 21 | | 水资源管理 | 22 | | 污染物与废弃物管理 | 24 | | 循环经济 | 27 | 品质创新，筑客户信任桥梁 | 产品安全与质量 | 29 | | --- | --- | | 客户关系管理 | 32 | | 研发创新 | 33 | 责任经营，守产业交融和谐 | 信息安全与隐私保护 | 38 | | --- | --- | | 供应链管理 | 40 | | 知识产权保护 | 42 | | 报告编制说明 | 01 | ESG 数据表与附注 | 62 | | --- | --- | --- | --- | | 关于我们 | 03 | 对标索引表 | 67 | 员工为本，点社会和谐之光 | 员工权益与福利 | 43 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 45 | | 职业健康与安全 | 50 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-030 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 154,232,436.80 | 159,103,744.38 | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-027 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月23日下午2:30 （2）网络投票：2025年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月23日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王征主持召开。 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会定于 2025 年 4 月 23 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他现行有效的法 律、法规及规范性文件规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题发表法律意见。 本法律意见书 ...

编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月22日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 万占升 | | | 财务总监 刘志诚 | | | 董事会秘书 杜银婷 | | | 独立董事 俞波 | | | 1.请问公司2024年智能制造项目目前投产情况如何？是否符合 预期目标？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者您好，年产2.5万吨精密传动部件智能制造项 | | 介绍 | 目于2024年10月31日建设完成。公司引进莱斯豪尔的磨齿机、德国 | | | 埃马克的车磨中心、日本卡希富基滚齿机、德国宝飞螺滚扎机、爱 | | | 协林热处理线、中车珩磨机，并配 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-026 保定市东利机械制造股份有限公司 关于成立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营及战略发 展的需要，于近日成立全资子公司上海阿诺达科技有限责任公司（以下简称"全 资子公司"），并取得营业执照。 根据《公司章程》《投资融资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司 总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 1、公司名称：上海阿诺达科技有限责任公司 2、注册资本：壹仟万元整 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、统一社会信用代码：91310112MAEF85YL12 5、法定代表人：王佳杰 6、公司住所：上海市闵行区申昆路 1999 号 5 幢 920 室 7、出资方及出资比例：保定市东利机械制造股份有限公司持股 100% 8、经营范围： ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-025 保定市东利机械制造股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘 志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事俞波先生（具体以当天实际参会 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | √ 特定对象调研 | 分析师会议 □ | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | 类别 | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 □ | （请文字说明其他活动内容） | | | 财达证券研发中心分析师 | 平敬伟 | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 月 2025 4 | 日 （周四）上午 10 10:00~11:30 | 时间 | | 公司会议室 | | 地点 | | 1、东利机械 | 董事会秘书杜银婷 | 上市公司接待人 | | 2、东利机械 | 财务总监刘志诚 | 员姓名 | | | Q1：燃油车零部件在关税战背景下内外销占比是否有调整？今年 | | | 能否实现 | 10%的收入增长？ | | | | 81.74%，主要是欧洲地区。随着中国 | | | 亿元，同比增长 | 19.87%~30.26%。 | | | Q2：募投项目：2.5 | 万吨轻质 ...