保定市东利机械制造股份有限公司 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-087 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，于 2024 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。 授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等 综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商 确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、保单、母 公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-086 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会， ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-085 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 （经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 第一条 为提高保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 ...

第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）商 业秘密（以下简称"商密"）信息管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，避免给 公司带来不利影响和不必要损失，保障公司合法权益，使公司长期、稳定、高效 地发展，适应激烈的市场竞争，根据《中华人民共和国公司法》及《保定市东利机 械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、业 务规则的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 适用范围 1、本办法适用于公司所有员工； 2、在本公司工作的劳务派遣人员、退休返聘人员、实习人员，亦应遵守本 办法。 第三条 公司所有员工都有保守公司商密的义务。 保定市东利机械制造股份有限公司 商业秘密管理办法 保定市东利机械制造股份有限公司 商业秘密管理办法 （经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人、各分、子公司（含 控股或实际控制的子公司）及事业部负责人为保守公司商密的责任主体。 第五条 公司商密管理遵循既保守秘密又便利工作的原则。 第六条 公司指定行政部为商密的管理部门。 第二章 商密的范围 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 （经2024年10月22日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实做好保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条 例》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等法律、法规、规范性 文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 立卷与归档 第二条 本公司档案管理工作立卷归档的范围： （一）三会资料，包括但不限于公司章程、股东名册、股东大会相关资料、 董事会相关资料、监事会相关资料等。 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资料 按照再融资的方式归档，主要包括但不限于非公开发行股票、公司债等。 （三）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易等文件 资料。 （四）投资者关系管理资料，包括但不限于公司通过接 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 （经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确证券事务代表的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设证券事务代表一名。由公司董事会聘任，对公司和董事会负责。 第三条 证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，对公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 证券事务代表的任职资格和任免程序 第四条 证券事务代表应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘 书资格培训并取得 ...

（经2024年10月22日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用 人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信 息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有 权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程中能够接触、获取信息的人 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-083 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、 第四届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-082 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由副董事长王佳杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 关治理制度。 表决结果及提 ...