保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有 限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司使用自有闲置 资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-007 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-006 保定市东利机械制造股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告 持股 5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024- 077），股东孟书明及其一致行动人孟淑亮计划自上述减持计划公告之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,330,602 股，占公司股份总数（以截至 2024 年 8 月 30 日剔除回购专用账户股 份计算）比例不超过 3%。 公司今日收到股东孟书明及其一致行动人孟淑亮出具的《关于股东减持计划 时间届满暨减持股份结果告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份 | | | | | | | 减持比 例 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-005 保定市东利机械制造股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动触及 1%的提示性公告 持股 5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到持股 5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮出具的《股份减持进展告 知函》。2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，孟书明及其一致行动人孟淑 亮通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 2,267,100 股。其中，2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 10 日，孟书明、孟淑亮合计减持 1,043,800 股，占公 司总股本的0.7110%，未达到1%变动情况，合计持股比例由9.5413%降至8.8303%。 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 21 日，孟书明及孟淑亮继续通过集合竞价、大 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-004 保定市东利机械制造股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 战略与发展委员会工作细则 （2025 年 01 月 15 日第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司环境、社会与公司治 理（以下简称"ESG"）管理运作水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《保定市东利机 械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"），作为负责公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展和公司ESG治理工作的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律法规和规范性文件的规定。 第 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 1 月 15 日第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外捐赠管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 01 月 15 日第四届董事会第十一次会议审议通过） （一）自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 （二）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，企业对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 （三）量力而行原则。公司发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公 司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外捐赠。 （四）诚实守信原则。公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与 社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民 共和国慈善法》等有关法律法规、规章和规范性 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一条 为实现保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）经 济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司 在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件以及《保定 市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 公司开展ESG管理工作，是有 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-003 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管 理，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益 的基础上，更好的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东利 机械 2025 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、 独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、 有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据2025年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以 下简称"山东阿诺达"）预计2025年度与保定市升源机械铸造有限公司发生 ...