证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-029 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 7 月 29 日 以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-030 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2024-028）。 2. 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 1 | （1）向交易所报告的次数 | 0 次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现上市公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.上市公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-027 2024 年 8 月 9 日 1 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姜虎林、主管会计工作负责人路永军及会计机构负责人(会计 主管人员)刘晓静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司 的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变 化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析——公司面临的风险和应对措 | --- | --- | |--------------------------------------- ...

| | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称：山东卓创资讯股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计。 | 2024年期初占用资3 余额 | 2024年1−6月占用累 计发生金额（不含利 息） | 2024年1-6月度占 一、资金的利息 | 2024年1~6月偿还 计发生金额 | 024年6月末占用 | 与用形成原 | 占用性质 非经营性占月 非经营性占用 | | 小计 | I | I | 0 | | | | | | 1 | 非经营性占用 | | 行控股股东、实际控制人及其附属全 | | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占月 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 1 | = | = | | | | | | = | | | | | | | | | | ...

山东卓创资讯股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 389,101,758.93 | | 加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费） | | | 8,892,931.25 | | 减：累计募投项目支出 | | | 109,775,878.08 | | 减：现金管理产品余额 | | | 271,238,520.54 | | 截至 2024 年 月 30 | 6 | 日募集资金账户余额 | 16,980,291.56 | 截至 2024 年 6 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-031 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润 分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司 2023 年年度股东大会授权。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度中期利润分配方案基本情况 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,361,515.11 元，母 公司 2024 年半年度净利润为 38,916,593.07 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合 并报表累计未分配利润为 142,007,259.75 元，母公司累计未分配利润为 143,959,579.84 元（以上财务数据均未经审计）。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-026 山东卓创资讯股份有限公司 关于公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、公司 2023 年度权益分派实施方案 公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 16.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 14.850000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已 ...

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000 万元人民币的暂时闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-025 山东卓创资讯股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 2 就上述事项，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 2023年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：IR 2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 卓创资讯2023年度业绩说明会采用网络远程互动方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月17日15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长：姜虎林 董事、总经理：叶秋菊 公司接待人员 副总经理、董事会秘书：王永辉 姓名 副总经理、财务总监：路永军 独立董事：朱清滨 保荐代表人：周巍 公司于2024年5月17日（星期五）15:00-17:00在价值在线举办了2023年度业 绩说明会，本次业绩说明会面向全体投资者，采用网络远程互动方式举行。业绩 ...