证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-044 公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： 一、变更后的《营业执照》的基本信息 名称：山东卓创资讯股份有限公司 统一社会信用代码：91370300761884832C 注册资本：陆仟万元整 山东卓创资讯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2024 年 11 月 21 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2024-040）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-043 山东卓创资讯股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以 公告形式发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-042），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 国浩京证字［2024］第 0767 号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》及《山东卓创资 讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律 意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 （二）本次会议的召开 本次会 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-041 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 "XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）、募集资金使用计划及截至 2024 年 10 月 31 日 已使用募集资金情况如下： 单位：万元 重要内容提示： 1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金与 姜虎林先生、淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淄博卓之翼"） 及叶秋菊女士（以下合称"收购方"）共同收购无锡出类信息科技发展有限公司 （以下简称"无锡出类"或"目标公司"）55%股权（以下简称"标的股权"， 该交易简称"本次交易"）。 2. 本次交易 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 （二）募集资金投资项目情况 截至本核查意见签署日，公司本次公开发行新股募集资金投资项目及使用情 况如下： 单位：万元 | 募投项目名称 | 预计投资 | 拟投入募集 | 已投入募集 | 项目剩余可使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 资金金额 | 资金金额 | 募集资金金额 | | 大宗商品大数据平台 | 22,567.65 | 22,567.65 | 8,519.95 | 14,814.23 | | 项目 | | | | | 1 | 大宗商品现货市场价 | 5,725.05 | 5,725.05 | 4,194.46 | 1,674.90 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 格标杆系统研发项目 | | | | | | 合计 | 28,292.70 | 28,292.70 | 12,714.41 | 16,489.13 | 使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（ ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-040 山东卓创资讯股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高运营效率并结合公司实际情况， 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后条款内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。公司应当在其辞任之日起三十日内确定 ...

山东卓创资讯股份有限公司 章 程 二零二四年十月 | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董 事 | 22 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监 事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-042 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大 会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5. 股权登记 ...

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-038 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章 程》（2024 年 10 月）。 2. 审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯 方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1 ...