《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据山东卓创资讯股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2025 年 3 月 14 日为预留授予日， 以 20.67 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 13 名激励对象合计授予 4.74 万股第二类限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 山东卓创资讯股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-012 重要内容提示： （一）本激励计划简述 1. 激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） 2. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和/或从 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-011 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 2. 本激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 表决结果：2 票同意， ...

山东卓创资讯股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《山东卓创资讯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对山东卓创资讯 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1. 本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 4. 本激励计划预留授予激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 《激励计划》中规定的激励对 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-010 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了 法律意见书；独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2025-012）、《国浩律师（北京）事务 所关于山东卓创资讯股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票之法律 意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东卓创资讯股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十二次会议决议； 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 3 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出 ...

2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 证券简称：卓创资讯 证券代码：301299 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东卓创资讯股份有限公司 2025 年 3 月 | （二）咨询方式 10 | | --- | 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | 告 | | 公司 | 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 卓 创 资 讯 公 | 、 | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | | 本激励计划、激 | | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | | 限制性股票、第 | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登 | | 二类限制性股票 | | 指 | 记的本公司股票 | | | | | 按照本 ...

山东卓创资讯股份有限公司 一、2024 年限制性股票激励计划预留部分授予分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总量 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 时总股本的比例 | | 孙立武 | 董事 | 1.20 | 1.00% | 0.02% | | 中层管理人员及核心技术（业 | | 3.54 | 2.95% | 0.06% | | 务）骨干（12 | 人） | | | | | 合计 | | 4.74 | 3.95% | 0.08% | 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 注：1. 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 20%。 2. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3. 本激励计划预留授予的 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-007 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女 士、鲁华先生回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年 第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授 予部分的限制性股票授予价格由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。 2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果 ...

国浩律师（北京）事务所 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项 之法律意见书 国浩京证字［2025］第0210号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"卓创资讯"或"公司"） 根据卓创资讯与本所签订的《律师服务协议》，本所接受委托，担任卓创资 讯实施2024年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 ...

山东卓创资讯股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了提高山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品种价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： 1 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-009 山东卓创资讯股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会 第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1. 2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分 别审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 2. 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 ...