民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 董事会出具的《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关要 求，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。2025 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》， 该议案尚需经公司股东大会审议通过，主要内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际经营情况、未来盈利能 力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做 出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、 持续、健康的经营能力。 山东卓创资讯股份有限公司 二、股东分红回报规划制 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | （2024-010）。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 2024 | 年 4 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | 3 | 第六次会议 | 月 25 | 日 | | 26 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | 《监事会决议公告》（2024-022）。 | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | 4 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 2024 | 年 8 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | | 第七次会议 | 月 8 | 日 | | 9 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-018 （一）机构信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度财务和内部控制 审计机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东卓创资讯股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA6B0191 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东卓创资讯股份有限公司(以下简称卓创资讯公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 卓创资讯公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募 投项目的实施进度，对募投项目进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募投项目概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-019 山东卓创资讯股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金 总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 389,101,758.93 元，实 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审 查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-024 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年年度股东大会。 2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东 大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书 （附件 2）委托代理人出席现场会议； （2）网络投票 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-014 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 除 3 名首次授予激励对象因离职丧失激励对象资格及 1 名激励对象因职务 变动其已获授尚未归属的限制性股票全部不得归属、1名激励对象因个人绩效考 核评价结果不合格致使其第一个归属期计划归属的限制性股票不得归属外，公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 92 名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归 属条件已成就，全体监事一致同意 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属名单，并同意公司为其办理归属相关事宜。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司 监事会 山东卓创资讯股份有限公司 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 202 ...