山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于 1/3。公司董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

第一章 总则 第一条 为了加强山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 其他相关法律、法规、规范性文件及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本规范所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 对外担保管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 山东卓创资讯股份有限公司 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； ...

山东卓创资讯股份有限公司 二零二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

截至本公告披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。 特此承诺。 承诺人：陈跃华 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证明的承诺函 根据山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）于 2025 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第二十次会议决议，本人陈跃华被提名为卓创资讯第三 届董事会独立董事候选人。 2025 年 11 月 4 日 ...

山东卓创资讯股份有限公司 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东的行为和信息披露相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东，或公司股票上市地上市规则定义的控股 股东。 第四条 控股股东应当遵守法律法规及公司章程的规定，对公司及其他股东 负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利，履行股东义务，不得利用控制 权损害公司及其他股东的合法权益；不得利用对公司的控制地位谋取非法利益； 不得隐瞒其控股股东身份逃避相关义务和责任。 第二章 公司治理 第五条 控股股东应当采取切实有效措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。控股股东 1 控股股东行为规范（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"本公司"）控 股股东行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的 监管规则及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本细则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，董事会审议通过并任命，若公司董事长 当选为战略委员会委员，则由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议，行 使以下 ...

Market Overview - The digital media sector experienced a decline of 0.16% on November 4, with Guomai Culture leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - Chuanwang Media (300987) closed at 18.61, up 1.69% with a trading volume of 60,200 shares and a turnover of 111 million yuan [1] - Mango Super Media (300413) closed at 29.89, up 0.91% with a trading volume of 271,300 shares and a turnover of 814 million yuan [1] - Guomai Culture (600640) closed at 14.24, down 1.39% with a trading volume of 142,300 shares and a turnover of 202 million yuan [2] Capital Flow - The digital media sector saw a net outflow of 265 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 290 million yuan [2][3] - Specific stock capital flows indicate: - Mango Super Media had a net inflow of 31.62 million yuan from institutional investors [3] - Guomai Culture experienced a net outflow of 29.33 million yuan from institutional investors [3] Summary of Individual Stocks - The following stocks had significant movements: - Visual China (000681) closed at 22.30, down 0.84% with a trading volume of 554,600 shares and a turnover of 1.234 billion yuan [2] - ST Fanli (600228) closed at 6.50, down 1.07% with a trading volume of 159,300 shares and a turnover of 105 million yuan [2] - Zhi De Mai (300785) closed at 35.20, down 1.26% with a trading volume of 65,000 shares and a turnover of 227 million yuan [2]

Meeting Overview - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on October 30, 2025, as announced on October 15, 2025 [4][5]. - The meeting was conducted both in-person and via online voting, with a total of 63 shareholders present, representing 29,842,366 shares, which is 49.4238% of the total voting shares [10]. Voting Results - The following proposals were approved during the meeting: 1. Amendment to the Articles of Association: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [14][15]. 2. Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [18][19]. 3. Amendment to the Rules of Procedure for Board Meetings: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [22][23]. 4. Amendment to the Independent Director Work Rules: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [24][25]. 5. Amendment to the Related Party Transaction Management System: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [27][28]. 6. Amendment to the External Investment Management System: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [30][31]. 7. Amendment to the External Guarantee Management System: - Votes in favor: 29,821,366 shares (99.9296%) - Votes against: 18,900 shares (0.0633%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [33][34]. 8. Amendment to the Fundraising Management System: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [36][37]. 9. Amendment to the Controlling Shareholder Behavior Norms: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [39][40]. 10. Amendment to the Investor Relations Management System: - Votes in favor: 29,821,466 shares (99.9300%) - Votes against: 18,800 shares (0.0630%) - Abstentions: 2,100 shares (0.0070%) [42][43]. 11. Amendment to the Selection System for Accounting Firms: - Votes in favor: 29,815,766 shares (99.9109%) - Votes against: 17,700 shares (0.0593%) - Abstentions: 8,900 shares (0.0298%) [45][46]. Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm, who confirmed that the notice, convening, and voting procedures complied with relevant laws and regulations [47]. Documentation - The resolutions from the first extraordinary general meeting and the legal opinion from Guohao Law Firm are available for review [48].

Core Insights - The stock price of Zhaochuang Information increased by 2.09% on October 31, reaching 57.08 CNY per share, with a total market capitalization of 3.447 billion CNY [1] - The company has experienced a 0.24% decline in stock price year-to-date, with a recent 3.03% increase over the last five trading days [1][2] - Zhaochuang Information's main business segments include information services (57.19%), digital services (20.98%), exhibition services (12.08%), and consulting services (9.74%) [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Zhaochuang Information reported a revenue of 263 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 19.91% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 49.52 million CNY, showing a year-on-year decrease of 5.93% [2] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Zhaochuang Information was 11,800, a decrease of 15.79% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder increased by 18.76% to 3,025 shares [2] - The company has distributed a total of 300 million CNY in dividends since its A-share listing [3] Institutional Holdings - As of September 30, 2025, notable new institutional shareholders include Huatai-PB Zhiyuan Mixed A and Huatai-PB Jinhua Bond A, holding 460,000 shares and 290,000 shares respectively [3]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-049 山东卓创资讯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职 工代表大会或者其他形式民主选举产生。因公司治理结构调整，公司非独立董事 孙立武先生向董事会提交书面辞任报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事 职务，辞任后继续在公司任农业事业部总经理一职。根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的相关情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，会议选举孙立武先生为公司第三届董 事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司职工代表 ...