山东卓创资讯股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在山东卓创资讯股份有限公司（以下简称 "卓创资讯"或"公司"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况；截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在卓创资讯拥有权益的股份。 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东卓创资讯股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：卓创资讯 股票代码：301299 信息披露义务人姓名：崔科增 通讯地址：山东省淄博市张店区**** 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年五月 信息披露义务人声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-023 山东卓创资讯股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面地了解公司《2023 年年度报告》的内容，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 投资者可通过上述参会方式于 2024 年 5 月 17 日前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 公司董事长姜虎林先生、董事兼总经理叶秋菊女士、副总经理兼财务总监路 永军先生、副总经理兼董事会秘书王永辉先生、独立董事朱清滨 ...

山东卓创资讯股份有限公司 内部控制评价报告 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内控控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 （一）内部控制评价的范围 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-013 山东卓创资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事 会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 3、会计政策变更日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负 ...

| | 第九次会议 | 月 18 | 日 | | 日 19 | | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | 《第二届监事会第九次会议决议公告》 | | | | | | | | | （2023-021）。 | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 2023年 | 5月 | | | 3 | 第一次会议 | 月 | 日 | | 日 | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | 4 | | | 5 | | 《第三届监事会第一次会议决议公告》 | | | | | | | | | （2023-030）。 | | 4 | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 8 | 2023年 | 8月 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卓创资讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周巍 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）上市公司募集资金项目进展是否与信 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2023 年全年实现营业总收入为 28,355.06 万元，同 比增长 3.88%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 二、公司财务报表审计情况 2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | | 本年比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 上年增 | 2021 | 年 | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 283,550,6 ...

根据《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目： 民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公司同行业 上市公司审计客户家数为 32 家。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述 募 ...