证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-024 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年年度股东大会。 2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东 大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书 （附件 2）委托代理人出席现场会议； （2）网络投票 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-014 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 除 3 名首次授予激励对象因离职丧失激励对象资格及 1 名激励对象因职务 变动其已获授尚未归属的限制性股票全部不得归属、1名激励对象因个人绩效考 核评价结果不合格致使其第一个归属期计划归属的限制性股票不得归属外，公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 92 名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归 属条件已成就，全体监事一致同意 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属名单，并同意公司为其办理归属相关事宜。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司 监事会 山东卓创资讯股份有限公司 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 202 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-013 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 与会董事认真审阅了公司《2024 年度董事会工作报告》，并一致认为公司董 事会有效履行了自身职责，保障了公司良好运作和可持续发展。 公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独 立性情况的专项意见》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-017 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"每股现金分红金额固定不 变"的原则对现金分红总额进行调整。 公司已于 2024 年 8 月完成 2024 年度中期权益分派，每 10 股派送现金 4.50 元，现金分红总额 27,000,000.00 元；同时于 2025 年 1 月完成 2024 年第三季度 权益分派，每 10 股派送现金 4.00 元 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 21 日 1 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 30 | | 第五节 环境和社会责任 | 45 | | 第六节 重要事项 | 46 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 58 | | 第八节 优先股相关情况 | 64 | | 第九节 债券相关情况 | 65 | | 第十节 财务报告 | 66 | 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人姜虎林、主管会计工作负责人路永军及会计机构负责人(会计 主管人员)刘晓静声明：保证本年度报告中财务报告的真 ...

卓创资讯分析师 耿雯 卓创资讯：市场缺乏有效利好支撑沥青现货价格跌幅扩大 3月上旬沥青现货价格整体呈现持续下跌的行情走势。截至3月14日，3月上旬沥青现货均价跌至3821.79元/吨，较2月上旬沥青现货均价下跌了3.8元/吨，与2月份整体沥青现货均价相比较下 原油价格连续下跌 沥青成本端支撑趋弱 从沥青基本面情况来看，截至3月12日，3月上旬沥青装置开工负荷率整体呈现先涨后跌的走势。截至3月12日，3月上旬沥青装置平均开工负荷率为34.85%，环比提高了3.11个百分点，由于原 短期来看，由于市场消息多空博弈，近期油价大概率维持当下位置延续偏弱波动，成本端暂时缺乏明显提振。加之沥青终端项目开工情况仍然欠佳，市场刚性需求不足，且随着基差走强，市场投 责任编辑：李铁民 【导语】3月份以来，沥青现货价格整体呈现持续下行的行情走势，尽管沥青供应相对来说仍维持低位运行，但由于刚性需求启动缓慢，叠加原油价格持续下跌，成本端支撑走弱，沥青现货市场 3月上旬沥青现货均价加速下跌 从成本端来看，截至3月13日，原油价格整体呈现连续下跌行情。3月上旬美原油均价为66.98美元/桶，较2月上旬跌4.77美元/桶；布伦特原油均价70 ...

【导语】3月进入传统需求旺季，市场行情也进入由需求驱动的关键期，上半月下游新增订单不及预期，棉纱成交不活跃，棉纺企业对棉花采购持谨慎态度，棉价上涨动能不足，呈现低位震荡走 3月棉花现货价格低位震荡，月均价下跌 3月国内棉花价格波动有限。月初因关税贸易纷争升级，棉价震荡下跌。其中3月3日美国再度对所有中国输美商品加征10%关税，而后中国对原产于美国的棉花加征15%关税，贸易壁垒升级，市 棉花需求不足，利空棉花价格 卓创资讯棉花市场分析师陈彩娟 终端需求不佳，下游织造企业、贸易企业囤货意愿不高，3月纺企新增订单跟进不足，且以小单为主，棉纱成交偏淡，旺季中棉纱库存有所上升，棉纱出货压力比较大，价格难涨，加工利润微薄 国内棉花供应宽松 卓创资讯："金三"需求成色不佳棉价低位震荡 中美互加关税之后，美棉进口成本将明显增加，价格劣势将影响中国进口美棉数量，美棉出口将面临挑战，利空美棉价格，从而给国内棉花市场带来一定压力。但由于中美棉花贸易量将减少，美 综上所述，纱厂新接订单较少，采购棉花较谨慎，3月上旬现货棉花价格有所回调。旺季棉花需求不及预期、供应端偏宽松、美棉销售承压以及新年度棉花种植面积存在增长预期，短期棉花市场 ...

卓创资讯：多重利多因素支撑3月中下旬玉米价格或仍窄幅上行 卓创资讯玉米行业资深分析师唐晓霄 【导语】进入3月中旬，国内玉米价格继续上涨，中间贸易商面临出货价格和收购价格均上涨的情形，下游企业在高库存下，仍有滚动补库需求。供应偏紧、心态支撑以及加征进口关税等利多因 供应偏紧，主产区玉米价格持续上涨 3月中旬，华北地区、东北深加工企业到货量仍未达到预期，基层农户余粮多数已不足3成，部分余粮1成左右，贸易商环节收购为主，出货较少，供应紧张下，贸易商挺价心态较强，玉米价格继 深加工企业玉米到货量相对低位，企业持续提价收购 进入3月份，华北地区深加工企业玉米到货量延续低位，上旬日度内晨间剩余车辆高点仅达到858车，不足1000车。其中3月上旬山东深加工企业晨间剩余车辆平均是393车，较2月下旬平均车辆 基层余粮逐步见底，支撑贸易商积极建库 本年度主产区玉米存不同程度减产情况，加之2024年11月份气温偏高于往年，潮粮不易存储，导致基层农户售粮进度偏快。截止到3月13日当周，东北地区基层农户售粮进度83%，同比去年偏快 进口美国玉米加征关税，利多市场心态 2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税，其中， ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项 之法律意见书 国浩京证字［2025］第0216号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"卓创资讯"或"公司"） 根据卓创资讯与本所签订的《律师服务协议》，本所接受委托，担任卓创资 讯实施2024年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 ...