山东卓创资讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的 监管规则及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案。 第三条 根据《公司章程》规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副 总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）附 录 C1《企业管治守则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 （以下简称"《标准守则》"）、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条例》"）等法律、法规、规范性文件、公 司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管 机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《山东 卓创资讯股份有限公司章 ...

Group 1 - The company has approved the appointment of an auditing firm for its H-share issuance and listing in Hong Kong [1] - The appointed auditing firm is ShineWing (Hong Kong) CPA Limited [1] - This decision is part of the company's strategy to issue shares overseas and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1]

截至本公告披露日，陈跃华女士尚未取得《独立董事资格证书》，其承诺将 尽快参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。陈 跃华女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审 核无异议后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-053 山东卓创资讯股份有限公司 关于增补公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董 事的议案》。为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香港联交所上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同 意提名陈跃华女士（简历见附件）为公司第三届董事会新增独立董事，任期自公 司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 董 ...

二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人陈跃华作为山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东卓创资讯股份有 限公司董事会 提名为卓创资讯股份有限公司(以下简称"卓创资讯" )第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 否 一、本人已经通过卓创资讯第三届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-052 山东卓创资讯股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行 并上市的审计机构的议案》，同意聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司 【以下简称"信永中和（香港）"】为公司本次在境外发行股份（H 股）并在香港 联合交易所有限公司主板上市（以下简称"发行 H 股并上市"）的审计机构。上 述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、拟聘审计机构的基本信息 1. 基本信息 2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成功合并香港何锡 麟会计师行，成立了信永中和（香港）会计师事务所有限公司。 信永中和（香港）在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软 ...

提名人 山东卓创资讯股份有限公司董事会 现就提名 陈跃 华 为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为卓创资讯第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卓创资讯第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-054 2.股东会的召集人：董事会 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 20 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-051 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生和朱清滨先生均以通 讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过 后，尚须提请公司股东会审议。 为进一 ...

卓创资讯（301299）(301299.SZ)公告，公司董事会审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的 议案》，同意聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司(简称"信永中和(香港)")为公司本次在境外发行 股份(H股)并在中国香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。 ...