山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-036 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式 出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-034 山东卓创资讯股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议，公司将基于高效、便利原则，根据相关工作安排择期召开股东 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-037 3. 公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第九次会议及第三 届监事会第八次会议均审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年第三季度利润分配预案基本情况 2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,641,298.55 元， 母公司实现净利润 52,038,849.05 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累 计未分配利润 128,287,043.19 元，母公司累计未分配利润 130,081,835.82 元（以 上财务数据均未经审计）。 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 利润分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）； 2. 本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年 9 月 30 日的总股本 60,000 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-035 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司《2024 年三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律 ...

证券时报e公司讯，据卓创资讯，2024秋季东北大豆上市后价格由跌转稳，主因集中收获基本结束、农 户低价惜售、内外价差小，市场已接受当前价格。 因供应高峰基本过去，价格变动由快转慢，一周内缺乏新的影响因素，预计价格以稳为主。 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-033 山东卓创资讯股份有限公司 关于董事、高级管理人员及持股 5%以上股东 减持股份的预披露公告 董事、高级管理人员鲁华，持股 5%以上股东吕春江保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 公司于近日收到董事、高级管理人员鲁华和持股 5%以上股东吕春江分别出 具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 | 序号 | 股东姓名 | 公司任职情况 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鲁华 | 董事、高级管理人员 | 155,567 | 0.2593% | | 2 | 吕春江 | -- | 4,054,643 | 6.7577% | | | 合计 | | 4,210,210 | 7.0170% | 二、本次减持计划的主要内容 1. 减持原因：股东自身资金需求 2. 减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份 特别提示： 1. ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-032 山东卓创资讯股份有限公司 关于公司 2024 年度中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度中期权益分派方 案已分别经 2024 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 七次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》，股东大会同意由 公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归 属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期 限内实施；同意授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分配具体方案及全权办 理中期利润分配的相关事宜。 2. 公司于 2024 年 8 月 ...

| | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称：山东卓创资讯股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计。 | 2024年期初占用资3 余额 | 2024年1−6月占用累 计发生金额（不含利 息） | 2024年1-6月度占 一、资金的利息 | 2024年1~6月偿还 计发生金额 | 024年6月末占用 | 与用形成原 | 占用性质 非经营性占月 非经营性占用 | | 小计 | I | I | 0 | | | | | | 1 | 非经营性占用 | | 行控股股东、实际控制人及其附属全 | | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占月 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 1 | = | = | | | | | | = | | | | | | | | | | ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-029 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 7 月 29 日 以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-031 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润 分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司 2023 年年度股东大会授权。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度中期利润分配方案基本情况 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,361,515.11 元，母 公司 2024 年半年度净利润为 38,916,593.07 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合 并报表累计未分配利润为 142,007,259.75 元，母公司累计未分配利润为 143,959,579.84 元（以上财务数据均未经审计）。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资 ...