民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,91 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册 会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分 所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计 师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宜生） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张宜生，中国国籍，1952 年 3 月出生，学士学位，高级经济师。2019 年 1 月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员；2023 年 5 月 至今任公司独立董事。本人同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，上海浦勤 投资咨询有限公司监事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| | | - > · 人表 Reast Tist 772 大归 盘幸 W | -- #18 | | | 总工《青来书金资郑关曲其及用古金资抄营经非史中SO | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | | | | | | | 工 : 对审 | | ERAG | 2585588 | 郑关哈同公布土邑式田 深关 | 书会随掌鸡同公布土 目杯 余金资讯古贤碑子I-SOS | 田古夷平PSOS 尘戈甘景田古 勇辛FSOS 息 | 金资讯古未陳宇+S0S 主式市景区崇夷平AS0S 陈伯金资 国周知识用品 | | 5用电话 | | 小业金属拥其交人师登记实,求课课堂 | | | | | | | #&#thz用 #20#1 | | tit | 1 | = | 1 | | - | | #2章ttbB | | | | | | | | | 用品,的营经 | | 金属钢其及人邮经运夹,求测测纤能 | | | | | | | #82#6B | | titly | 1 | - | - | | 一 | | - F&#thz用 | | | | ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-021 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的 前提下，公司及控股子公司合计使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司及控股子公司经营资金需求的 前提下，合理利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。 （二）投资额度和期限 公司及控股子公 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东卓创资讯股份有限公司 我们审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓创资讯公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓创资讯公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025JNAA6B0179 | | 注册会计师姓名 | 刘玉显、徐国珍 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 述了我们在这 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 卓创资讯公司编制了本专项说明所附的卓创资讯公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是卓创资讯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓创资 讯公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对卓创资讯公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计卓创资讯公司 2024 年度财务报表时卓创资讯公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过管理层 和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 29,442.30 万元，同比增长 3.83%。 现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、公司财务报表审计情况 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 294,423,005.01 | 283,550,611.95 | 3.83% | 272,966,073.52 | | 归属于上市公司股东的净 | 70,509,540 ...