山东卓创资讯股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会（以下称"证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司独 ...

董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。公司董事会设 董事长 1 人。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议；董事会提名委员会主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核；董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制；董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪 山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司的财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金（闲置募集资金 仅可用于现金管理），不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资 金进行现金管理不得影响募集资金项目使用进度； 山东卓创资讯股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-005 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：卓创资讯 股票代码：301299 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要 ...

证券简称：卓创资讯 证券代码：301299 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | （二）激励方式、来源及数量 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | （七）本激励计划是否 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-001 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先 生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草 1 案）》及摘要。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；律师事务所对该事项出具了法律意见书； 独立财务顾问对该事 ...

山东卓创资讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规和《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可使用协议； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 2 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东卓创资讯股份有限公司 二零二四年三月 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司 股本总额的 1%。 四、本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 23.17 元/股。预留部 分限制性股票授予价 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东卓创资 讯股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三条 根据公司章程规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 （2）召集、主持提名委员会定期会议和临时会议； （3）督促、检查提名委员会会议决议的执行； （4）签署提名委员会的重要文件； （5）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作； ...