国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2023］第 0481 号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《山东卓创资讯股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-040 山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 公告形式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-038），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-039 山东卓创资讯股份有限公司 股票交易异常波动公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 35.09%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"等有关规定应予以披露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本 公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥141,423,796.74, representing a 5.90% increase compared to ¥133,549,841.85 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.74% to ¥28,482,835.21 from ¥35,936,785.83 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 42.62% to ¥21,982,192.06 compared to ¥38,312,626.26 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 41.25% to ¥0.47 from ¥0.80 year-on-year[22]. - The weighted average return on equity declined to 4.12% from 14.00% in the previous year, a decrease of 9.88%[22]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 31,788,086.05, a decrease of 23.1% from CNY 41,372,506.01 in the same period last year[149]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 28,393,570.16, down from CNY 35,909,870.19 in the previous year[150]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 70.37% to ¥9,463,986.36 from ¥31,941,105.87 in the same period last year[22]. - The net cash flow from investment activities surged by 2,101.86% to ¥64,996,949.55, attributed to an increase in maturing financial products during the reporting period[56]. - The cash flow from financing activities was negative at -¥49,462,276.67, compared to -¥2,351,635.38 in the first half of 2022[154]. - The total cash inflow from investment activities reached ¥579,316,115.89, significantly higher than ¥28,037.38 in the previous year[152]. Dividend Distribution - The company reported a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares (including tax) based on 60,000,000 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares, totaling 24 million yuan, which represents 100% of the distributable profit[90]. - The company reported a total distributable profit of 201,913,652 yuan for the period[90]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future operational plans and goals, highlighting uncertainties due to market conditions[3]. - The management discusses potential risks and countermeasures in the report, urging investors to pay attention to these aspects[3]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition and aims to optimize product structure and improve service quality to maintain market position[83]. - Rising labor costs and talent retention are identified as risks, prompting the company to strengthen its talent acquisition and training mechanisms[85]. Business Operations - The company continues to focus on its core business of information services, consulting services, and conference research services, leveraging vast data resources to support clients' decision-making[30][31]. - The company operates in the field of big data and artificial intelligence, enhancing its service offerings in the information industry[13]. - The company is a leading provider of bulk commodity information services in China, specializing in market data monitoring, price assessment, and industry analysis[41]. - The company has established a robust management system and compliance mechanism to support the smooth implementation of fundraising projects and product development[42]. Compliance and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting personnel[3]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial disclosures and has not changed its information disclosure practices during the reporting period[20]. - The company has established data management and network security departments to ensure data safety and system security[85]. - The company has passed the Level 3 security assessment for five consecutive years to safeguard its network and information systems[85]. Market Position and Strategy - The bulk commodity information service market in China has significant growth potential, driven by increasing demand for cross-industry and multidimensional information services[43]. - The company is actively exploring new business models and developing new products to adapt to market changes and customer needs[42]. - The competitive landscape of the bulk commodity information service industry is evolving, with the company positioned as a leading player in the domestic market[44]. - The company maintains strong partnerships with government agencies and media, enhancing its credibility and market position[41]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were ¥967,488,549.24, down 3.64% from ¥1,004,026,223.79 at the end of the previous year[22]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 2.82% to ¥673,431,332.71 from ¥692,948,497.50 at the end of the previous year[22]. - The company's total current assets decreased to ¥711,159,015.43 from ¥788,926,628.39, indicating a decline of about 9.8%[136]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 5.10% to ¥24,998,659.24 compared to ¥26,342,639.12 at the end of the previous year[56]. Management Changes - The company has undergone significant management changes, with multiple new appointments on May 4, 2023, including a new chairman and general manager[89]. - The core management team has extensive experience in the bulk commodity information service industry, contributing to the company's strategic direction and sustainable development[52]. Regulatory Compliance - The company has not reported any significant changes in the status of major equity investments during the reporting period[67]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[103]. - The company did not engage in any related party transactions during the reporting period[104].

山东卓创资讯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 2023 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-034 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-035）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 036）。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事 会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合 法、有效。 二 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-037 二、利润分配预案的合法性、合规性 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独 立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案基本情况 公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,482,835.21 元，母 公司 2023 年半年度净利润为 28,393,570.16 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合 并报表累计未分配利润为 201,913,652.00 元，母公司累计未分配利润为 204,479,062.59 元（以上财务 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-033 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资 金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、 准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，独立董事张宜 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关规则以及《山东卓创资讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为山东卓创资讯股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议 相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立 意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。公司募集 资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 二、关于公司 2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 三、上市公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卓创资讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周巍 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | ...