目 录 容诚专字[2024]361Z0276 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 | 4-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们审核了后附的福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）董事会 编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远翔新材公司年度报告披露之目 ...

福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-027 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-024 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、 通知存款、定期存单等； 2. 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿 元（含本数）及闲置自有资金不超过 4 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 截至 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金投资项目情况如下： 注：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二 次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目"年产 4 万吨 高性能二氧化硅项目"并 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"） 作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材2023年度募集资金 存放与使用情况事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815号）同意注册，公司于2022年8 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,605万股，每股发行价为36.15元，募集 资金总额为人民币58,020.75万元，扣除本次发行费用人民币6,442.53万元（不含 税）后，本次实际募集资金净额为人民币51,578.22万元， ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建远翔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为福建远翔新材料股份有限公司容诚专字[2024]361Z0275 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0275 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称远翔新材公司）2023 年 12 月 ...

福建远翔新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，综合考虑公司的盈利能力、 经营发展规划、股东回报及未来发展需要等重要因素，公司制定了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于企业的平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营 发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，保持利润分配 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-017 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等的相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能，维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）2023 年度，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算 报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公 司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 ...

福 建 远 翔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 3 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常 ...