福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-057 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 北京德恒（福州）律师事务所 法律意见 德恒 17G20230072-5 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派游惠梅律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第 三次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会 规则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会 的召集、召开程序、现场会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法 律意见。 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福 ...

证券代码： 301300 证券简称：远翔新材 福建远翔新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 ( | 请文字说明其他活动内容 ) | | 参与单位名称 及人员姓名 | 海通证券 李智 | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | 13:50-15:30 | | 地点 | 福建省南平市邵武市城郊工业园区 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：聂志明 证券事务代表：林毅 | | | | 聂志明先生 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远翔新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：027-51663113 | | 保荐代表人姓名：孔祥晶 | 联系电话：0755-33331188 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于股票锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.关于未能履行承诺的约束机制 | 是 | 不适用 | | 5.关于上市后利润分配政策及未来三年股东分 | 是 | 不适用 | | 红回报规划的承诺 | | | | 6.关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳 | 是 | 不适用 | | 定股价的措施和承诺 | | | | 7.关于首次公开发行股票业绩摊薄即期回报的 ...

公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续， 并取得了南平市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况 公告如下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 1、名称：福建远翔新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350700793779818M 3、类型：股份有限公司（上市） 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-056 福建远翔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议、2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、备查文件 福建远翔新材料股份有限公司营业执照。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-049 福建远翔新材料股份有限公司 Fujian Yuanxiang New Materials Co., Ltd. 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王承辉、主管会计工作负责人邱棠福及会计机构负责人(会计 主管人员)肖水应声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、市场预测等前瞻性表述，均不 构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。 公司特别提醒投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险与挑战。公 司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"描述了公司经 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-047 福建远翔新材料股份有限公司 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...

福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 17G20230072-4 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第二 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会的 召集、 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 调整部分募投项目实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构 并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建远翔新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材本次调整部分募投项目实施地点、实 施方式、投资规模及内部投资结构并延期事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号）同 意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为 36.15 元/股，募集资金总额为 58,020.75 万 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-044 福建远翔新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投 资规模、内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 募投项目调整情况：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要， 本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在"研发中心建设项目" 募集资金投资金额、项目实施主体不发生变更的情况下，拟对项目的实施地点、 实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将达到预定可使用状态 日期由 2025 年 3 月调整至 2026 年 6 月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号） 同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 36.15 ...