福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规定，以维护公司及股东利益为出发点，认真履行职责，依法 行使职权，监督公司规范运作。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）2024 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 28 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作 报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> ...

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生，其中葛晓萍女士在 2024 年 度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，梁丽萍女士和董学智先 生在 2024 年度任职时间为 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于2024年度独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 福建远翔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 公司三位独立董事葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，持续保持独立性，在 2024 年度不存 在影响独立性的情形。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-014 福建远翔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》。 （三） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 募集资金存放与使用情况、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了专项报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）， 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-013 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、通知存款、 定期存单等； 2. 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.2 亿元（含本 数）及闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.2 亿元（含本数）及闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司于 2022 年 8 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价为 36.15 元，募集资金总额为人 民币 58,020.75 万元，扣除本次发行费用人民币 6,442.53 万元（不含税）后，本次实 际募集资金净额为人民币 51,578.22 万元，该募集资金已于 2022 年 8 月到账。上述资 金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字【2022】361Z0058 号《验资报告》验证。公 司对募集资金进行专户管理。 （二）以 ...

福 建 远 翔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效 性进行了自我评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 二、 内部控制评价工作的结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建远翔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0252 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0252 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建远翔新材料股份有 限公司（以下简称远翔新材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0294 号的无保留意见审 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0251 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）董 事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远翔新材公司年度报 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-012 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相 关制度，综合考虑公司经营等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别制定 了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 27 日召开 了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议相关议案，现将 有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制 度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。未在公司担任职务的非独立 董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/ ...