证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-032 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召 集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》 公司全体监事一致认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 17 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润以通讯方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承 辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-031 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》 公司董事认真审阅了《2025 年半年度报告》及其摘要，认为《2025 年半年度报告》及其 ...

（一）福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董 事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案，中期分红的前 提条件为：（1）公司在当期盈利，累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以 满足正常经营和持续发展的需求；（3）未来 12 个月内无重大投资计划或重大现 金支出。中期分红金额上限为：以未来实施中期利润分配方案时股权登记日可参 与利润分配的股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东的净利润。 （二）公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预 案的议案》，本议案已获公司 2024 年年度股东大会授权，无需再提交股东大会 审议。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性 ...

格隆汇8月28日丨远翔新材(301300.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.35亿元，同比增长3.37%；归属于上市公司股东的净利润4018.41万元，同比增长104.87%；归 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，规 范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。如《公司章程》 规定的董事会成员人数发生变更，则独立董事应当占董事会成员的1/3以上。 福建远翔新材料股份有限公司 第四条 公司董事会设立战略 ...

福建远翔新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现福建远翔新材料股份有限公司（以 下简称公司）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《福建远翔新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司（以下简称子公司）在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资（增资全资子公司除外）； （四）控股、参股、兼并、转让其他境内外独立法人实体； （五）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 （六）证券 ...

福建远翔新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在股东会决定前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， ...

福建远翔新材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），进一步规范福建远翔新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露 未公开的重大信 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福建远翔新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规和规范性文件， 设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则 （以下简称本细则）。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 本细则所称董事是指公司的全体董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会设委员会主任（召集人）1名，由会计专业的独立董事 1 担任，负责主持审计委员会工作。委员会主任由公司董事长提名，经董事会审议 通过。 第一章 总则 第一条 为强化福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《福 建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、 法规和规范性文件，设立公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制 定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价工作。代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的 制定和执行情况的监督检查职能。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关 ...