证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-008 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、邮件及其 他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-007 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润先生、葛晓萍女士、董学智先生以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年年度报告》及其摘要，认为《20 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-011 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为 48,222,435.01 元（人民币，币种下同），2024 年度母公司 实现净利润 49,401,497.11 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 207,822,971.30 元，母公司累计未分配利润为 208,151,767.40 元。 根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币 207,822,971.30 元。在 保证公司 ...

审计报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0294 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-96 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否 | 是 | | 合规 | | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年10月21日 | | | 本次培训重点介绍了上市公司市值管理和上市 | | （3）培训的主要内容 | 公司重大资产重组等相关内容，并结合相关案 | | | 例进行讲解。 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | 无 | | （1）持有特别表决权股份的股东是否 持续符合《股票上市规则》第4.6.3条/ | | | 《创业板股 票上市规则》第4.4.3条的 | 不适用 | | ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建远翔新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0295 号 容诚审字[2025]361Z0295 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远翔 新材公司董事会的责任。 （此页无正文，为福建远翔新材料股份有限公司容诚审字[2025]361Z0295 号 内部控制审计报告之签字盖章页。） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对《福建远翔新材料股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，相关核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华源证券保荐代表人通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人 员沟通交流；审阅了荣诚会计师事务所出具的《福建远翔新材料股份有限公司 内部控制审计报告》（容诚审字[2025]361Z0295 号）；查阅公司董事会、监事 会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度 等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部 控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的 合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （ ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 葛晓萍 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人葛晓萍，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，农工民主党员，财会专业，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人、兼任厦门分所所长；2019 年 1 月至 2023 年 3 月，任 立信国际工程咨询有限公司福建分公司负责人；2 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 陈明树 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，因董事会换届选举于 2024 年 11 月离任。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 1、审计委员会工作情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 5 次审计委员会会议，本人 均亲自出席了会议，未有无故缺席的情况发生。在公司定期报告的编 一、独立董事基本情况 本人陈明树，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，理学、工学博士学历，厦门大学化学化工学院特聘教授，博士生 导师。2007 年 9 月至今 ...