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远翔新材(301300) - 董事会秘书工作细则
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的运作,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称《规范运作指引》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建远翔 新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名,董事会秘书是公司高级管理人员,对 公司和董事会负责。董事会秘书为公司与公司股票上市地深圳证券交易所(以下 简称深交所)之间的联络人。法律、法规、公司章程及公司其他相关制度对公司 高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时,设立由董事会秘书领导的 证券部,委任一名证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当 参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得相关证明。 第四条 在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职 责 ...
远翔新材(301300) - 公司章程
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf H}\oplus J\backslash J$$ | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 ……………………………………………… 37 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 45 | ...
远翔新材(301300) - 股东会议事规则
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率,保证股东会会议程序及决议的合法性,充 分维护全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会 规则》)《福建远翔新材料股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定,特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》《公司章程》规定的下列应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当 在2个月内召开: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...
远翔新材(301300) - 董事会战略委员会工作细则
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强福建远翔新材料股份有限公司(以 下简称公司)核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《福建远翔新 材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、规定及规 范性文件,公司特设董事会战略委员会(以下简称委员会),并制定本工作细则 (以下简称本细则)。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门委员会,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究,为董事会及董事长行使董事会授权范围 内事项提供有关决策咨询或建议,向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名委员组成,委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生 ;改选委员的提案获得通过的,新选委员于董事会决议生效后立即就任。 第四条 委员会设主任(召集人)一名,由公司董事担任,负责主持委员会 工作。 ...
远翔新材(301300) - 投资者关系管理制度
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 (二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持; (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是: 第一条 为进一步加强福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称投资者)之间的沟通,加深投资者对公司的了 解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《上 市公司投资者关系管理工作指引》(以下简称《工作指引》)等相关法律、法规 和规章,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投 ...
远翔新材(301300) - 防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立福建远翔新材料股份有限公司(以下简称公司)防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及其他 关联方资金占用行为的发生,保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于集中解决上市公司资金 被占用和违规担保问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《福 建远翔新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并结合 本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东:持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东;或持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东;有关法律 法规和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及深圳证券交易所(以 下简称深交所)认定的其他情形的股东。 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制 ...
远翔新材(301300) - 内部审计制度
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建远翔新材料股份有限公司(以下简称公司)内部审计 工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计机构和审计人员的责任,保护投资 者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《福建远翔新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制 制度的建立和实施、内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 等情况进行检查监督,以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、完整。 ...
远翔新材(301300) - 信息披露事务管理制度
2025-08-28 10:51
福建远翔新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行 为,正确履行信息披露义务,切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(以下简称《信披管理》)等法律、法 规及规范性文件和《福建远翔新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用本制度。 第三条 本制度所称信息披露,是指将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简 ...
远翔新材(301300) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-28 10:35
福建远翔新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码:301300 证券简称:远翔新材 公告编号:2025-030 福建远翔新材料股份有限公司 Fujian Yuanxiang New Materials Co., Ltd. 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 29 日 1 福建远翔新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王承辉、主管会计工作负责人邱棠福及会计机构负责人(会计 主管人员)肖水应声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、市场预测等前瞻性表述,均不 构成公司对投资者的实质性承诺,敬请广大投资者注意投资风险,审慎决 策。 公司特别提醒投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险与挑战。公 司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"描述了公司经营中可能面临的 ...
橡胶板块8月27日跌2.62%,三维股份领跌,主力资金净流出2.92亿元
Zheng Xing Xing Ye Ri Bao· 2025-08-27 08:39
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603033 | 三维股份 | 11.86 | -7.34% | 24.97万 | 3.05亿 | | 301300 | 远翔新材 | 39.35 | -5.41% | 2.58万 | 1.05亿 | | 300320 | 海达股份 | 10.81 | -5.34% | 38.75万 | 4.33 乙 | | 301459 | 丰茂股份 | 45.75 | -5.24% | 3.90万 | 1.82亿 | | 002753 | 永东股份 | 7.08 | -3.93% | 11.45万 | 8270.10万 | | 871694 | 中裕科技 | 21.50 | -3.67% | 2.59万 | 5690.11万 | | 002442 | 龙星科技 | 6.46 | -3.58% | 15.95万 | 1.05亿 | | 873665 | 科强股份 | 14.55 | -3.58% | 1.47万 | 2179.35万 | | 300587 | 天 ...