证券日报网讯 8月28日晚间，远翔新材发布公告称，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月28日晚间，远翔新材发布公告称，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

智通财经APP讯，远翔新材(301300.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为2.35亿元，同比增长 3.37%。归属于上市公司股东的净利润为4018.41万元，同比增长104.87%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为4001.94万元，同比增长109.12%。基本每股收益为0.6417元。 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-035 福建远翔新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，该 议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年半年度期 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息(如 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 初占用资金余额 | (不含利息) | 有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-036 福建远翔新材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属事 项已完成股份登记工作，归属股票数量 34.80 万股，并于 2025 年 7 月 11 日上市流通，本次限制性股票归属后，公司总股本由 6,454.00 万股增加至 6,488.80 万股，注册资本由人民币 6,454.00 万元增加至 人民币 6,488.80 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个 归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》。 | 董事、监 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-033 福建远翔新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用募集资金 1,087.52 万元，累计使 用募集资金 42,034.73 万元，其中"年产 4 万吨高性能二氧化硅项目"终止后永久补充 流动资金 19,045.11 万元（不含利息 673.69 万元），尚未使用的募集资金余额为 11,015.68 万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），其中：募 集资金进行现金管理的余额为 7,830.35 万元。具体使用及结余情况如下： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年 度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下： 一、 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-037 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-032 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召 集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》 公司全体监事一致认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 17 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润以通讯方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承 辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-031 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》 公司董事认真审阅了《2025 年半年度报告》及其摘要，认为《2025 年半年度报告》及其 ...