证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-041 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 鉴于公司股本因实施 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属新增 39 万股，公司总股本由 6,415 万股增加至 6,454 万股，故 公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 6,415 万 元变更为人民币 6,454 万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其 它部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其 相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办 理相关市场主体变更登记、备案等手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-043 福建远翔新材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成 股份登记工作，归属股票数量 39 万股，并于 2024 年 7 月 17 日上市 流通，本次限制性股票归属后，公司总股本由 6,415 万股增加至 6,454 万股，注册资本由人民币 6,415 万元增加至人民币 6,454 万元。 二、修订公司章程的情况 《公司章程》内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 6,415 万元。 | 公司注册资本为人民币 6, ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-046 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件2） 授权他人出席。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-042 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实 施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》 经审议，监事会认为：本次部分募投项目调整实施地点、实施方 式、投资规模、内部投资结构并延期是公司根据 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024- 045 福建远翔新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，该 议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业， ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 调整部分募投项目实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构 并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建远翔新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材本次调整部分募投项目实施地点、实 施方式、投资规模及内部投资结构并延期事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号）同 意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为 36.15 元/股，募集资金总额为 58,020.75 万 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-040 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔新材") 于近日收到持股 5%以上的股东李长明先生出具的《关于远翔新材减 持计划的告知函》，其拟减持公司股份。 （一）股东名称：李长明 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公 告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股，占公司当前总股 本的比例为 6.66%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1.减持原因：自身资金需求。 2.减持方式：集中竞价。 截至本公告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股,占公 司当前总股本的比例为 6.66%（注：公司"当前总股本"有效计算基 数为 6,261.7645 万股，即目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露 的回购专用账户中的 192. ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350004 北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的 法律意见 德恒 17F20230048-3号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称公司或远翔新材）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称《格式准 则 16 号》）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，就公司实际控制人 王承辉先生及其一致行动人王芳可先生、王承日（WANG CHENGRI）先生和 姚琼女士（以下合称为收购人）因公司 2023 年限制 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 7 月 17 日 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-039 福建远翔新材料股份有限公司 2、本次归属股票数量：39.00 万股，占归属前公司总股本的比 例为 0.61%。 3、本次归属限制性股票人数：37 人 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 5 月 30 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<福建远翔新材料股份 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-038 福建远翔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301300，证券简称：远翔新材）股票交易连续 2 个交易日（2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对本次公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会采用通 讯、书面问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营 ...