一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会股 东代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通 知时间要求，第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东 大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事， 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第 四届监事会第一次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数 以上监事推举邓艳岚女士召集并主持，本次会议的召集和召开和表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-070 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-068 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 5、会议主持人：公司董事长王承辉先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 67 人，代表有 表决权的公司股份 46,172,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.7372%。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 法律意见 德恒 17G20230072-6 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第四 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-069 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第 四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达全体董 事，会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在福建省邵武市经济开发区 龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全 体董事推选由王承辉先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中王芳可先生、董学智先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为福建远翔 新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期间为2022年8月19日至2025年12月31日，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法规和规则的相关规定以及远翔新材的实际情况，华源证券认真履行保 荐机构应尽的职责，对远翔新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2024年10月21日，培训小组采取现场的方式对公司董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。本次培 训重点介绍了上市公司市值管理和上市公司重大资产重组等 ...

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年现场检查报告 | 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：远翔新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：027-51663113 | | | | | 保荐代表人姓名：李璐 联系电话：027-51663113 | | | | | | 现场检查人员姓名：胡春梅、张宇林 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年10月21日-2024年10月23日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.检查公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议，核查其执行情况；2.检 | | | | | | 查董监高人员变动及相关决策文件；3.核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对 ...

尊敬的各位领导各位嘉宾上市公司高管以及投资者朋友们大家下午好 为了贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作更好帮助投资者了解辖区上市公司情况进一步促进上市公司提升治理水平不断提高上市公司质量 福建证监局协同福建省上市公司协会深圳市全景网络有限公司举办了2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 福建辖区101家上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2025年年报以及经营状况公司治理现金分红发展战略重大事项投资者保护可持续发展等广大投资者所关心的问题与投资者进行沟通和交流感谢各位的关注 全景网全景录演将对本次活动进行全程的关注利用视频直播文字报道等多渠道对本场活动进行全程报道下面请允许我向大家介绍莅临本次活动的各位领导他们是 中国证券监督管理委员会福建监管局党委委员副局长赵源欢迎您中国证券监督管理委员会福建监管局公司监管一处处长陈彦平欢迎您 中国证券监督管理委员会福建监管局二级调研员林雪震欢迎您中正中小投资者服务中心行权事务部资深经理张冰洁欢迎您福建省上市公司协会常务秘书长彭雷欢迎您 深圳市全景网络有限公司副总经理佟木欢迎您那么同时还有福建辖区的10 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-063 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 16 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、洪春常以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥119,308,734.90, an increase of 6.91% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥346,854,432.32, up 22.95% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥13,699,086.88, reflecting a 31.38% increase year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥33,313,100.45, up 16.24%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.2192, a 34.89% increase compared to the same period last year, while diluted earnings per share were ¥0.2180, up 34.15%[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 346,854,432.32, an increase of 22.9% compared to CNY 282,120,699.37 in the same period last year[14]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 33,313,100.45, compared to CNY 28,659,921.34 in Q3 2023, representing a growth of 16.5%[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was ¥33,313,100.45, an increase from ¥28,659,921.34 in the same period last year, representing a growth of approximately 16.5%[16]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.5304, compared to ¥0.4468 in Q3 2023, reflecting an increase of about 18.7%[16]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥981,835,805.31, a decrease of 3.31% from the end of the previous year, and total equity attributable to shareholders was ¥800,058,481.68, down 5.08%[2]. - The company's total assets decreased to CNY 981,835,805.31 from CNY 1,015,494,458.83, a decline of 3.3%[14]. - Total liabilities increased to CNY 181,777,323.63, compared to CNY 172,602,286.92, marking a rise of 5.1%[14]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 800,058,481.68, a decrease from CNY 842,892,171.91, reflecting a decline of 5.1%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥22,179,512.06, showing a decline of 12.81% compared to the same period last year[2]. - Cash inflow from operating activities for the current period was ¥153,442,200.34, up from ¥124,284,113.46 in the previous year, indicating a growth of approximately 23.5%[18]. - The net cash flow from operating activities decreased to ¥22,179,512.06 from ¥25,437,039.49 year-on-year, a decline of about 12.3%[18]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥215,188,600.00, significantly higher than ¥50,415,084.73 in the previous year, marking an increase of approximately 326.5%[18]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥17,711,952.47 from a negative ¥19,429,968.87 year-on-year[18]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥64,655,294.25, compared to a net outflow of ¥26,122,208.33 in the previous year, indicating a worsening of cash flow by approximately 147.5%[18]. Expenses - Research and development expenses increased by 30.40% year-over-year to ¥13,777,240.87, primarily due to increased share-based payment expenses and outsourced R&D costs[7]. - Sales expenses rose by 45.86% year-over-year to ¥3,628,455.92, attributed to increased share-based payment expenses and new product promotion costs[7]. - Total operating costs amounted to CNY 309,114,142.90, up from CNY 249,554,762.36, reflecting a year-over-year increase of 23.8%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,567[9]. - The largest shareholder, Wang Chenghui, holds 47.01% of the shares, totaling 30,338,833 shares[9]. - The company’s major shareholder, Fujian Huaxing Venture Investment Co., Ltd., holds 11.01% of the shares, totaling 7,106,667 shares[9]. - The company’s total restricted shares at the beginning of the period were 34,978,333, with 4,680,000 shares released during the period[10]. - The company has a total of 33,962,458 restricted shares remaining at the end of the period[10]. - The total number of shares increased from 64.15 million to 64.54 million after the listing of 390,000 shares from the stock incentive plan[11]. - The company’s stock incentive plan was approved, allowing for the release of shares based on performance conditions[11]. Other Financial Information - The company reported a net loss from the disposal of non-current assets of ¥162,362.75, mainly due to losses from terminated fundraising projects[3]. - The company experienced a significant increase in other payables, which rose by 8402.52% to ¥18,940,364.48, primarily due to unpaid cash dividends for the first half of 2024[6]. - The company’s investment income decreased by 95.81% year-over-year to ¥12,788.14, mainly due to losses from investments in Fujian Bozhong New Materials Co., Ltd.[7]. - The company’s financial assets decreased from ¥50,894,000.00 to zero during the reporting period[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥490,704,837.02, down from ¥527,274,000.74 at the beginning of the period[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥260,354,295.36, down from ¥517,870,078.74 in the same period last year, a decrease of about 49.7%[19].

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-067 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30 召 开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:3 ...