证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-016 福建远翔新材料股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 届时公司董事长王承辉先生，董事、副总经理、董事会秘书聂志明先生，财 务总监邱棠福先生，独立董事葛晓萍女士（具体以当天实际参会人员为准）将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文及其摘要， 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2025 年 5 月 14 日（周三）参加由 福建证监局指导，福建省上市公司协会主办 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用 人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材2024年度募集资金存 放与使用情况事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 | 2023 | 年 | 12 | 31 | 日募集资金余额 | 44,342.94 | | 加：扣除银行手续费后的利息收入 | | | | | | 657.40 | | 减：2024 年度使用募集资金金额 | | | | | | 13,229.80 | | 其中：超募资金永 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派4元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1183.79万股，累计占流通股比： 38.71%，较上期变化： -155.72万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7700 | 0.5400 | 42.59 | 1.0000 | | 每股净资产（元） | 12.36 | 13.14 | -5.94 | 12.89 | | 每股公积金(元) | 8.33 | 8.17 | 1.96 | 8.07 | | 每股未分配利润(元) | 3.22 | 3.46 | -6.94 | 3.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.71 | 3.94 | 19.54 | 3.67 | | 净利润(亿元) | 0.48 | 0.34 | 41.18 | 0.53 | | 净资产收 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-008 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、邮件及其 他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-007 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润先生、葛晓萍女士、董学智先生以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年年度报告》及其摘要，认为《20 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-011 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为 48,222,435.01 元（人民币，币种下同），2024 年度母公司 实现净利润 49,401,497.11 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 207,822,971.30 元，母公司累计未分配利润为 208,151,767.40 元。 根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币 207,822,971.30 元。在 保证公司 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对《福建远翔新材料股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，相关核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华源证券保荐代表人通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人 员沟通交流；审阅了荣诚会计师事务所出具的《福建远翔新材料股份有限公司 内部控制审计报告》（容诚审字[2025]361Z0295 号）；查阅公司董事会、监事 会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度 等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部 控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的 合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （ ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建远翔新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0295 号 容诚审字[2025]361Z0295 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远翔 新材公司董事会的责任。 （此页无正文，为福建远翔新材料股份有限公司容诚审字[2025]361Z0295 号 内部控制审计报告之签字盖章页。） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...