福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）审计 制度和程序，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关 法律、法规和规范性文件，设立公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 并制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价工作。代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的 制定和执行情况的监督检查职能。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规和规范性文 件，设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本工作细 则（以下简称本细则）。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 委员会对董事会负责向董事会报告工作，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对委员会的建议未采 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-047 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-1 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 (五)本次股东大会现场参会股东到会登记记录及凭证资料； (六)本次股东大会股东表决情况相关资料； 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2023年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大 会规则》)等有关法律、行 ...

2023 年 2 月，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司") 与苏州纳微先进微球材料应用技术研究所有限公司(以下简称"纳微 微球研究所")签署了《战略合作框架协议》,双方本着平等合作、优 势互补、互惠互利的原则，拟在产业升级换代、产品研发、进口替代 的产品需求等方面展开合作探索。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》 (公告编号：2023-002)。 二、战略合作进展情况 基于《战略合作框架协议》的合作背景，近日，公司和苏州纳微 科技股份有限公司(以下简称"纳微科技")共同作为委托方，与受托 方纳微微球研究所签署了关于"碳硅微球材料应用工艺与产品研发" 项目的《技术(委托)开发合同》，委托纳微微球研究所进行碳硅微球 材料应用工艺与产品技术的开发。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-046 福建远翔新材料股份有限公司 关于战略合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作基本情况 三、合同各方基本情况 (一)共同委托方情况 公 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥111,602,325.73, an increase of 27.16% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,427,173.35, a decrease of 18.59% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 32.18% to ¥0.1625[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 282,120,699.37, an increase of 2.3% compared to CNY 276,085,016.45 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 28,659,921.34, a decrease of 35.6% from CNY 44,526,279.34 in Q3 2022[21] - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.4468, down from CNY 0.8926 in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥980,909,976.11, reflecting a 1.45% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 146,752,051.16, an increase from CNY 139,775,012.62 at the end of Q3 2022[19] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥825,463,260.17, a slight decrease from ¥829,264,385.39 at the beginning of the year[17] - Total non-current assets increased from ¥137,655,430.84 to ¥155,446,715.94, indicating a growth of about 12.9%[17] - The total assets as of September 30, 2023, are ¥980,909,976.11, up from ¥966,919,816.23 at the beginning of the year[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months was ¥25,437,039.49, down 49.25% year-on-year[10] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥25,437,039.49, a decrease of 49.3% compared to ¥50,126,401.35 in the same period last year[22] - Total cash inflow from investment activities was ¥50,415,084.73, while cash outflow was ¥69,845,053.60, resulting in a net cash flow of -¥19,429,968.87[22] - The net cash flow from financing activities was -¥26,122,208.33, significantly lower than the previous year's net inflow of ¥498,499,187.26[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥517,870,078.74, down from ¥609,359,333.54 at the end of the previous year[23] Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 51.03% to ¥19,144,454.27 due to increased share-based payment expenses[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 10,565,600.88, compared to CNY 9,467,106.74 in Q3 2022, reflecting a 11.6% increase[20] - Cash paid to employees increased to ¥23,279,877.75 from ¥21,704,049.90, reflecting a rise of 7.3%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,348[12] - The largest shareholder, Wang Chenghui, holds 47.23% of shares, totaling 30,298,333 shares[12] - The company has a total of 48,928,462 restricted shares, with 13,950,129 shares released during the period[15] - The company plans to release 30,298,333 shares held by Wang Chenghui on February 19, 2026[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 32.11% to ¥134,357,174.84 due to higher sales revenue[7] - Inventory decreased by 40.84% to ¥22,442,213.68 as a result of increased sales volume[7] - Accounts receivable increased from ¥101,699,707.08 to ¥134,357,174.84, reflecting a growth of approximately 32%[17] Investments - The company made a long-term equity investment of ¥10,000,000.00 in Fujian Bozhong New Materials Co., Ltd.[7] - The company has ongoing investments in long-term equity, totaling ¥10,000,000.00[17] - The company invested ¥60,000,000.00 in new projects during the quarter, indicating a focus on expansion despite negative cash flow from investments[22] Audit and Reliability - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-045 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14：30 召 开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14：30 6、股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五） 7、出席对象： （2）网络投票时间：通 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募 投项目并调整建设期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材终止扩大部分募投项目产能 及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期事项进行了核查，相关核查 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号） 同意，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"远翔新材"或"公司")首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总 额为人民币 580 ...

综上，我们一致同意本次关于终止扩大部分募投项目产能及相关 调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《福建远翔新 材料股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十 一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立 意见 经审查，我们认为公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常 进行和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司和股 东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515, ...